证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗     公告编号：2024-001
    债券代码：128053       债券简称：尚荣转债



                  深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、尚荣转债（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14
日，转股价格为：4.88元/股。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：

    一、关于可转换公司债券发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准，深圳市尚
荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元。经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93 号”文同意，公司 75,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，
债券代码“128053”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司
债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为
4.94 元/股。
               因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），
        除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，尚荣转债的转股价格于 2019 年 7 月 11 日起由
        原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。
               根据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《关于核准深圳市
        尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617 号），
        公司本次最终发行 24,295,004 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深
        圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳
        证券交易所上市，发行价格为 4.61 元/股。因公司本次非公开发行股份，“尚荣
        转债”的转股价格将由原来 4.89 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自
        2021 年 8 月 11 日起生效。

               二、尚荣转债转股及股份变动情况

               2023 年第四季度，尚荣转债因转股减少 202,000.00 元（2,020.00 张），转
        股数量为 41,388 股，截至 2023 年 12 月 29 日，尚荣转债余额为 189,607,900.00
        元（1,896,079 张）。
               因尚荣转债转股，公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

                          本次变动前              本次变动增减数量（＋,－）         本次变动后

                                                      公
                                             发
    股份性质                                          积
                                    比例     行    送                                           比例
                          数量                        金    其他       小计        数量
                                    （%）    新    股                                           （%）
                                                      转
                                             股
                                                      股

一、限售条件流通股    234,435,065    27.75    0     0   0          0          0   234,435,065    27.75

其中：高管锁定股      234,435,065    27.75    0     0   0          0          0   234,435,065    27.75

二、无限售条件股份    610,332,898    72.25    0     0   0   +41,388    +41,388    610,374,286    72.25
三、股份总数          844,767,963   100.00    0     0   0   +41,388    +41,388    844,809,351   100.00

               三、其他

               投资者 对上 述内容 如有 疑问， 请与 公司 证券部 联系 ，咨 询电话：
        0755-89322101。

               四、报备文件

               1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“尚荣医疗”股本结构表；
   2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“尚荣转债”股本结构表。
   特此公告。
                                            深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                     董   事   会

                                                    2024年1月3日