证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗     公告编号：2024-009
    债券代码：128053      债券简称：尚荣转债


                  深圳市尚荣医疗股份有限公司
            第七届董事会第十九次临时议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十九
次临时议，于2024年3月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2024年3月12日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞
熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9
名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先
生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
    鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深
圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请信额度人民币 32,218 万元整。其中：
1、非专项授信额度为人民币 22,218 万元整，包含：（1）人民币 17,218 万元整
额度为保证担保额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行
申请的项目贷款提供连带责任保证担保（该担保事项已经公司 2018 年第三次临
时股东大会审议通过）；（2）非专项授信额度为人民币 5,000 万元；2、专项授信
额度为人民币 10,000 万元整。该额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信
用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期 12 个月；授信
核定方式为信用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；
在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于
10%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还
等事项以具体业务合同的约定为准。
    本次申请的授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具
体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额
度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文
书并办理 相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》
    鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限
公司（以下简称“医用工程”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行
申请授信额度人民币 8,600 万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币 3,500
万元整；2、专项授信额度为人民币 5,100 万元整；该额度用途为开立保函、信
用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为
公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；在
发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于 10%；
本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项
以具体业务合同的约定为准。
    本次申请的授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具
体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额
度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文
书并办理 相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请综合授信额度的议案》
    因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向中国农业银行
股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度人民币
7,000 万元整。其中：1、其他专项授信额度为人民币 500 万元整；2、低信用风
险（不区分用信品种）授信额度为人民币 1,500 万元整；3、一般授信额度为人
民币 5,000 万元整。该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票
等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为一般授信额度采用信用方式，附
加公司连带责任保证担保；一般授信额度的信用品种为开立银行承兑汇票、开立
国内非融资性保函，开立银行承兑汇票最高不超过人民币 500 万元整；本次申请
额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业
务合同的约定为准。
    本次申请的授信额度为新增授信额度，当具体业务发生时，公司董事会授权
公司经营管理层具体办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核
并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议
案》
    因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有
其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏银行股份有限公司合肥分行
金 屯 支 行（ 以 下 简称 “ 华夏 银 行” ） 申请 最 高 不超 过 人民 币 贰仟 叁 佰万 元
（￥23,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为
准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款
池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授
信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保；
本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还
等事项以具体业务合同的约定为准
    本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。
当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度
范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵
押的所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担
保的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保
事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请
授信额度提供担保的公告》。

    六、审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提
供担保的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保
事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向农业银行申请
综合授信额度提供担保的公告》。

    特此公告。

                                               深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2024年3月13日