证券代码：002558             证券简称：巨人网络              公告编号：2024－临 001


                    巨人网络集团股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事会
议事规则》的规定，公司第六届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以
电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 1
月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经
全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任张栋先生为总经理的议案》

    经公司董事长史玉柱先生提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会同意
聘任张栋先生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》
（2024-临 002）。


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三、 备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会提名委员会会议决议。



特此公告。



                                         巨人网络集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2024 年 1 月 2 日




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附件：张栋先生简历



    张栋，男，现年 43 岁，中国国籍；2002 年毕业于北京大学生物化学与分子
生物学专业。张栋先生拥有近 20 年的游戏行业从业经验。2005 年，张栋先生加
入腾讯互动娱乐事业部，任产品经理。2009 年，张栋先生加入巨人网络，任《征
途 2》等项目产品总监。2013 年，张栋先生加入网易，组建了网易暴雪游戏中国
发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》《暗黑破坏神 3》《风暴英雄》《守望
先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的国服版本，此后历任上海合作部总经
理，上海网之易法定代表人及执行董事等职位。2022 年起，张栋先生加入网易云
音乐管理团队，负责商业化及市场等多项工作，同时担任公司法定代表人。2024
年起，张栋先生回归巨人网络集团股份有限公司任 CEO 职务。

    截至本公告披露日，张栋先生未持有公司股份。张栋先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    张栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不
适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张栋先生的任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。经公司查询，张栋先生不属于“失信被执行人”。




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