证券代码：002534               证券简称：*ST 天沃            公告编号：2024-021


                        苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届监事会第四十七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十七次会议
于 2024 年 4 月 26 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发
广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或邮件的形
式通知全体监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
     1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度监事会工作
报告》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度监事会工作报告》。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度计提
资产减值准备的议案》。
     监事会认为：在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
的基础上，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实
际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程
序合法。因此，监事会同意公司 2023 年度计提资产减值准备-438,360.91 万元。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。
     3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度
财务决算报告的议案》。
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     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2024-023）
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度
利润分配预案的议案》。
     结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2023 年度利润分配
预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利
润分配预案的公告》（公告编号： 2024-024）。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年年
度报告及摘要的议案》。
     经审核，监事会认为《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报
告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-025）于 2024 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2023 年年度报告摘要》同步在 2024
年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》分别披露，供投资者
查阅。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度
内部控制自我评价报告的议案》。



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     公司监事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定
标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部
控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制
自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2023 年公
司在所有重大方面保持了有效的内部控制。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
     8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对关联方财务公
司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》。
     经评估审查，财务公司严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财
务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控
制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。
     公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在
风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《苏
州天沃科技股份有限公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置
预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
     9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《对董事会关于 2022
年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对董事会关于 2022 年
度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。
     10. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度对外
提供担保额度的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外提供担
保额度的公告》（公告编号： 2024-027）。

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     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     11. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度对控
股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对控股股东
及关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-028）。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     12. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度授权
公司及控股子公司融资额度的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度授权公司及
控股子公司融资额度的公告》（公告编号： 2024-029）。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     13. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认 2023 年度
日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度日常关
联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2024-030）。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     14. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股股东借
款授权到期更新暨关联交易的议案》。
     具体内容详见公司于于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款
授权到期更新暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031）。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     15. 审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
全体监事回避表决本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-032）。

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证券代码：002534               证券简称：*ST 天沃              公告编号：2024-021


     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     16. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024
年第一季度报告的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》
（公告编号： 2024-033）。
     17. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选非职工代
表监事的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职工代表
监事的公告》（公告编号：2024-036）。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


     三、备查文件
     1．苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第四十七次会议决议。
     特此公告。




                                               苏州天沃科技股份有限公司监事会
                                                             2024 年 4 月 27 日




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