证券代码：002589             证券简称：瑞康医药              公告编号：2024-005

                    瑞康医药集团股份有限公司
        关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因李喆先生为瑞
康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员，不符合担任第五届
董事会审计委员会委员的要求。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专
门委员会规范运作，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用。
    公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意选举吴丽艳女
士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：柳喜
军（独立董事）、王吉法（独立董事）、吴丽艳（董事），其中独立董事柳喜军
先生为召集人。
    特此公告。




                                                  瑞康医药集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                         2024 年 2 月 6 日




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