证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-028
常州亚玛顿股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了
合理预计。2024 年度，公司及下属全资子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司
（以下简称“凤阳硅谷”）、上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）发生向关
联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人
民币 242,348.41 万元(不含税)。
公司独立董事 2024 年第三次专门会议对该事项进行了审议， 同时发表了同意的
审议意见，全体独立董事同意该事项并提交第五届董事会第十五次会议审议。公司于
2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常
关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案
的表决。
根据《公司章程》规定，上述关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次
日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露 上年发生
关联交易类 关联交易 关联交易
关联人 金额或预 日已发生 金额（不含
别 内容 定价原则
计金额 金额 税）
采购原片玻
向关联人 参照市场
凤阳硅谷 璃、燃料动力 230,000 56,013 170，970.77
采购商品 定价
等
向关联人 参照市场
上海云天 购买原片玻璃 8,000 28 6,680.60
采购商品 定价
向关联人 销售废品玻璃 参照市场
凤阳硅谷 3,000 652 2,377.69
销售商品 等 定价
参照市场价
向关联人承
凤阳硅谷 租赁厂房 格双方共同 1,348.41 371 1,348.41
租房屋
约定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万
元
实际发生额
关联交 关联交易 实际发生 预计 披露日期
关联人 与预计金额
易类别 内容 金额 金额 及索引
差异 （%）
购买原片玻 170， 详见巨潮资讯
凤阳硅谷 190,000 -10.02%
璃等 970.77 网上《关于
2023 年度日常
向关联
购买原片玻 性关联交易预
人采购 上海云天 6,680.60 8,000 -16.49%
璃 计的公告》（公
商品
告编号：2023-
常州汉韦 购买材料 3.1 - 100% 017）、《关于增
加公司 2023 年
度日常关联交
向关联 销售废玻
凤阳硅谷 2,377.69 3,100 -23.30% 易预计额度的
人销售 璃、组件等
公告》（公告编
亚玛顿科 号：2023-
租赁厂房 95.32 190.63 -50%
向关联 技 059）、《关于增
人承租 加日常关联交
房屋 易预计额度的
凤阳硅谷 租赁厂房 1,348.41 1,348.41 -
公告》（公告编
号：2024-
019）
公司 2023 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，
实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的
公司董事会对日常关联交易实际发
年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生
生情况与预计存在较大差异的说明
业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金
（如适用）
额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公
司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。
2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主
要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司
经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按
公司独立董事对日常关联交易实际 照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。报告期由于产品
发生情况与预计存在较大差异的说 市场价格波动幅度较大，因此存在实际发生情况与预计存在差
明（如适用） 异的情形，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司
日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，
不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情
形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
二、关联方介绍和关联关系
1、凤阳硅谷智能有限公司
关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系
光电显示玻璃研发、
安徽省滁州
制造、销售；LCD 及
市凤阳县经 公司控股股东
凤阳硅谷智 有限责任 10,110.15 OLED 模组整机设计、
林金锡 济开发区凤 下属控股子公
能有限公司 公司 万元 制造、销售；太阳能
宁现代产业 司
玻璃的研发、生产和
园
销售等
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，凤阳硅谷总资产 178,778.28 万元，净资产
52,288.09 万元。营业收入 182,843.94 万元，净利润 21,924.57 万元。（未经审计）
信用状况：凤阳硅谷不属于失信被执行人，资信情况良好。
2、上海云天玻璃有限公司
关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系
日用玻璃制品销售；
上海市奉贤区 技术玻璃制品销售；
上海云天玻璃有 有限责任 公司控股子公
陆丽花 庄行镇新叶村 1,050 万元 建筑材料销售；金属
限公司 公司 司的参股股东
叶家 128 号 材料销售；木材销售
等
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，上海云天总资产 5，897.14 万元，净资产 2，161.95
万元；营业收入 18,468.82 万元，净利润 91.92 万元。（未经审计）
信用状况：上海云天不属于失信被执行人，资信情况良好。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与
其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业
务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进
行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不
存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产
生重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司召开了独立董事 2024 年第三次专门会议，全体独立董事对《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见且同意提交董事会审议。
审核意见如下：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营
所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场
价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
行为。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和
《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们一致同意公司上述议案，并将该
议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决该议案。
六、监事会意见
经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原
则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广
大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合
法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日