证券代码：002627       证券简称： 三峡旅游      公告编号：2024-016



     湖北三峡旅游集团股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
           关联交易的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次
交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风
险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
    2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公
司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方
案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。
     一、本次交易的基本情况
    公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称
“基地公司”）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称
“长江旅发”）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称“交
旅投资”）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称“行胜公
司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易
完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。
    本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组

                                1
上市。
    公司因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，
避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，
经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）
自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于
2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的
《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发
行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》。
    公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4
月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次
会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》和在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简
称：三峡旅游，证券代码：002627）自 2022 年 4 月 13 日（星期三）
开市起复牌。
    公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月
11 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 9 月 13 日、2022 年 11 月 12 日、
2022 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年
3 月 11 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 6 月 10
日、2023 年 7 月 8 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年

                                  2
10 月 10 日、2023 年 11 月 11 日、2023 年 12 月 9 日、2024 年 1 月 9
日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展
公告》 公告编号：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、
2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、
2023-044、2023-060、2023-063、2023-073、2023-081、2023-084、
2023-098、2023-105、2024-003），于 2022 年 10 月 12 日披露了《关
于资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》
（公告编号：2022-080），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
       二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露之日，本次交易涉及的标的公司员工安置工作及
相关资产的审计、评估工作正在进行中，待相关工作最终完成后，公
司将及时编制《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，再次召开董事会对该草案
进行审议，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，
同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义
务。
       三、特别提示
    本次交易尚需取得相关批准或核准等程序，公司于 2022 年 4 月
13 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅
读有关内容，并注意投资风险。
    公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求，
在首次披露交易预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一
次本次交易的进展公告。

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    公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。


    特此公告。


                                   湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                            董 事 会

                                         2024 年 2 月 8 日




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