金安国纪集团股份有限公司                         关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
                                           暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告

承德证券代码：002636               证券简称：金安国纪                公告编号：2024-012


                       金安国纪集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2024 年第

                   一次临时股东大会的补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了
第五届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:30 召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 4 月 10 日在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
2024-008）。
     2024 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第十次会议，审议通过《关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分
业 绩 承 诺 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     2024 年 4 月 15 日，公司董事会收到公司股东上海东临投资发展有限公司（以
下简称“东临投资”）提交的《关于提请金安国纪集团股份有限公司增加 2024 年
第一次临时股东大会临时提案的函》，为了提高决策效率，东临投资提请将上述
议案作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，东临投资直接持有公司股份
289,926,000 股，占公司总股本的 39.83%。根据《公司章程》及《股东大会议事
规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。上述临时提案将提交公司 2024
年第一次临时股东大会一并审议。
     除增加上述临时提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的召开方式、时
间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，公司对 2024 年 4 月 10 日发布的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：


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金安国纪集团股份有限公司                     关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
                                       暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知的公告

一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
     （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董
事会第十六次会议决议通过。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     （四）会议召开日期、时间及网络投票时间：
     1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:30；
     2、网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
     2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
     （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日。
     （七）出席对象：
     1、截至 2024 年 4 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、本公司董事、监事及高级管理人员。
     3、公司聘请的律师等相关人员。
     （八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）。



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二、会议审议事项

                           本次股东大会提案名称及编码表：

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  提案
                                   提案名称                               该列打勾的栏
  编码
                                                                          目可以投票
  100                总议案：除累积投票议案外的所有议案                          √
 非累积投票议案
  1.00                     关于修订《公司章程》的议案                            √
  2.00               关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √
  3.00                关于修订《董事会议事规则》的议案                           √
  4.00               关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √
           关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩
  5.00                                                                           √
                               承诺的议案
     上述提案编码 1.00、2.00、3.00、4.00 的议案已经公司第五届董事会第十五
次会议审议通过，详见 2024 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案编码 5.00 的议案已经第五届董事
会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 16 日刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案编码 1.00 的议
案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
     （一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
     （二）登记时间：2024 年 4 月 23 日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
     （三）登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪集团股份有限
公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。
     （四）登记及出席要求：
     1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
     2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、

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法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
     （五）其他事项
     1、联系方式
     联系人：张发杰
     电话：（021）57747220
     传真：（021）67742902
     联系地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号
     电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
     2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
     3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
     4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
     （一）公司第五届董事会第十五次会议决议
     （二）公司第五届董事会第十六次会议决议
     （三）公司第五届董事会第十七次会议决议
     （四）公司第五届监事会第十次会议决议
     （五）深交所要求的其他文件
     特此公告。

                                              金安国纪集团股份有限公司

                                                                           董事会

                                                     二〇二四年四月十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书

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附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

     公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

     （一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。
     （二）填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

     （一）投票时间：2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00。
     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                  授 权 委 托 书
       本人/公司            作为授权委托人确认：本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。兹委托                          先生（女
士）代表本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表
决权，以投票方式（同意/反对/弃权）表决如下决议：
                                                           备注
提案
                           提案名称                   该列打勾的栏     同意     反对    弃权
编码
                                                      目可以投票
 100       总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
非累积投票议案
1.00            关于修订《公司章程》的议案                  √
2.00       关于修订《股东大会议事规则》的议案               √
3.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                √
4.00       关于修订《独立董事工作制度》的议案               √
         关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条
5.00                                                        √
               件豁免部分业绩承诺的议案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股

东大会结束。

       2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打

“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投

票表决。

委托人签名（或单位法人签名）：                            受托人签名：


委托人身份证号码(或单位盖章)：                             受托人身份证号码：


委托人股东账号：                                          委托人持股数额：


                                                          委托日期：




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