证券代码：002647          证券简称：仁东控股         公告编号：2024-010


                      仁东控股股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通
知于 2024 年 2 月 26 日以电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 28
日 16:00 在北京办公区现场召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议
由李凌云先生主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举李凌云先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之
日起至本届监事会届满之日止。
    三、备查文件
    第五届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                                  仁东控股股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二四年二月二十八日