证券代码：002647           证券简称：仁东控股       公告编号：2024-009



                     仁东控股股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大
会现场会议于2024年2月28日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2
号楼8层会议室召开。本次会议由公司第五届董事会召集，会议由公司董事长刘
长勇先生主持。
    本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年2
月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月28
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月28日9:15，结束时间为2024年
2月28日15:00。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、通过现场和网络投票的股东13人，代表股份70,986,023股，占公司总股
份的12.6775％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公
司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东11人，代表股份605,065股，占公司
总股份的0.1081％。通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份605,065股，
占公司总股份的0.1081％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份605,065股，
占公司总股份的0.1081％。
    3、公司董事、监事、高管出席了会议，上海锦天城（天津）律师事务所律
师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
    审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意70,978,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意597,865股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8100％；反对7,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1900％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    李晓娴女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了
法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会
议的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会之
法律意见书。
    特此公告。



                                               仁东控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               二〇二四年二月二十八日