证券代码：002650           证券简称：加加食品           公告编号：2024-008



                        加加食品集团股份有限公司

                 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况
    1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第一次会议于 2024 年 2 月 20 日以电话、书面方式发出通知。
    2、本次董事会于 2024 年 2 月 23 日下午 14：00 在长沙市开福区芙蓉中路一
段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
    3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中独立董事姚禄仕、陶浩
以通讯表决方式出席会议），出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
    4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同
意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星
星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<合
兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议>的议案》。
    经审议，同意公司与合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的
普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴
（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<
合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议>的公
告》。
三、备查文件
第五届董事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告！


                                       加加食品集团股份有限公司
                                                          董事会
                                               2024 年 2 月 23 日