证券代码：002655        证券简称：共达电声        公告编号：2024-039


                     共达电声股份有限公司
            关于 2023 年度股东大会增加临时提案
                   暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十

五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于

2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式

召开公司 2023 年度股东大会。

    2024 年 4 月 12 日，公司收到无锡韦感半导体有限公司（以下简

称“无锡韦感”）《关于增加共达电声股份有限公司 2023 年度股东

大会议案的函》，提出将第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关

于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》以临时提案的方式提

交公司 2023 年度股东大会一并审议。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：单独或合计持有百

分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并

书面提交召集人；召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充

通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为，截至 2024 年 4 月 12

日止，无锡韦感持有公司股份 37,000,000 股，占公司总股本的比例

为 10.12%，无锡韦感符合提出临时提案的主体资格，且临时提案内容

属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规、
证券代码：002655         证券简称：共达电声      公告编号：2024-039


规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时

提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

       除增加上述临时提案外，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》

中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未

发生变更。根据以上情况，现将公司 2023 年度股东大会补充通知公

告如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2023 年度股东大会

       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

       4、会议召开的日期、时间：

       现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 开始

       网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024

年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年

4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

       5、会议的召开方式：

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
  证券代码：002655       证券简称：共达电声     公告编号：2024-039


  提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

  易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票

  表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

  同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

      6、股权登记日：2024 年 4 月 17 日

      7、出席及列席对象：

      （1）截至 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登

  记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权

  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

  该股东代理人不必是本公司股东。

      （2）由于本次股东大会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前

  述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科

  技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、

  傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决，详见《共达电声

  股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：

  2024-010），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

      （3）公司董事、监事和高级管理人员；

      （4）公司聘请的见证律师；

      （5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

      二、会议审议事项
提案编码                     提案名称                        备注
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                                                               该列打钩的栏
                                                                 目可以投票
    100   总议案：除累积投票提案外的所有议案                       √
非累积投票议案
  1.00    《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                    √
  2.00    《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                    √
  3.00    《2023 年度报告（全文及摘要）》                           √
  4.00    《2023 年度财务决算报告》                                 √
  5.00    《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》           √
  6.00    《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》               √
          《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
  7.00                                                             √
          暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
  8.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                     √
  9.00    《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》             √
          《关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议       √
  10.00
          案》
  11.00   《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》               √
  12.00   《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》                 √
  13.00   《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》                 √
  14.00   《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》               √
  15.00   《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》             √
  16.00   《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》           √
  17.00   《关于修改关联交易制度部分条款的议案》                   √
  18.00   《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                 √
  19.00   《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易       √
          程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
  20.00   《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》           √
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  21.00   《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》       应选人数（6 人）
  21.01   选举梁龙先生为公司第六届董事会非独立董事               √
  21.02   选举周思远先生为公司第六届董事会非独立董事             √
  21.03   选举谢冠宏先生为公司第六届董事会非独立董事             √
  21.04   选举傅爱善先生为公司第六届董事会非独立董事             √
  21.05   选举张常善先生为公司第六届董事会非独立董事             √
  21.06   选举万景明先生为公司第六届董事会非独立董事             √
  22.00   《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》         应选人数（3 人）
  22.01   选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事               √
  22.02   选举杨毅女士为公司第六届董事会独立董事                 √
  22.03   选举李云泽先生为公司第六届董事会独立董事               √
  23.00   《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》   应选人数（2 人）
  23.01   选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监事         √
  23.02   选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事         √
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    上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体

详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

     杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士作为独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

     上述议案 7 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之

二以上通过；议案 10、11、12、13 以及 19 应当经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记事项

   1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执

照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账

户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执

照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人

身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他

能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

本公司不接受电话方式办理登记。
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   4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

   5、登记时间：2024年4月18日上午9：00～11：30，下午14:00～

16:30

   6、联系方式：0536-2283009

   7、传真号码：0536-2283006

   8、联系人及电子邮箱：

   宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

   9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

   五、备查文件

   1、共达电声股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议

   2、共达电声股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议

   特此公告。

                                      共达电声股份有限公司

                                      二〇二四年四月十三日
证券代码：002655          证券简称：共达电声     公告编号：2024-039


附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为

“共达投票”。

    2.填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报

          对候选人 A 投 X1 票                   X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                   X2 票

                   …                            …

                合   计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如议案 21.00，采用等额选举，应选人数为

6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
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但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举监事（如议案 23，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年4月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30下午13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件2：


                               授权委托书

   兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股

份有限公司2023年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，

则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

   委托人（签名或盖章）：

   委托人营业执照注册（身份证）号：

   委托人持股数：

   委托人股东帐号：

   受托人（签名）：

   受托人身份证号码：

   委托日期：      年     月     日

   委托书有效日期：      年      月    日     至    年     月     日
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提案编                      提案名称                        备注          表决意见
  码                                                       该列打
                                                           勾的栏                      回避
                                                                    同意 反对   弃权
                                                           目可以                      表决
                                                             投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
   1.00   《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》             √
   2.00   《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》             √
   3.00   《2023 年度报告（全文及摘要）》                    √
   4.00   《2023 年度财务决算报告》                          √
   5.00   《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》     √
   6.00   《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》         √
          《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励     √
   7.00
          计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
   8.00   《关于 2023 年度利润分配预案的议案》               √
   9.00   《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》       √
          《关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条       √
  10.00
          款的议案》
  11.00   《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》         √
  12.00   《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》           √
  13.00   《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》           √
  14.00   《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》         √
  15.00   《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》       √
  16.00   《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》     √
  17.00   《关于修改关联交易制度部分条款的议案》             √
  18.00   《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》           √
  19.00   《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
                                                             √
          以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
  20.00   《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》     √
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                                           应选人         选举票数
 21.00   《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》      数（6
                                                             人）
 21.01   选举梁龙先生为公司第六届董事会非独立董事              √
 21.02   选举周思远先生为公司第六届董事会非独立董事            √
 21.03   选举谢冠宏先生为公司第六届董事会非独立董事            √
 21.04   选举傅爱善先生为公司第六届董事会非独立董事            √
 21.05   选举张常善先生为公司第六届董事会非独立董事            √
 21.06   选举万景明先生为公司第六届董事会非独立董事            √
                                                           应选人         选举票数
 22.00   《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》        数（3
                                                             人）
        证券代码：002655        证券简称：共达电声        公告编号：2024-039

22.01   选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事           √
22.02   选举杨毅女士为公司第六届董事会独立董事             √
22.03   选举李云泽先生为公司第六届董事会独立董事           √
        《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议   应选人          选举票数
23.00   案》                                           数（2
                                                         人）
        选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监
23.01                                                    √
        事
        选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监
23.02                                                    √
        事

        委托人签名：                委托人身份证号码：

        （法人单位盖章）

        受托人签名：                 受托人身份证号码：

                                                委托日期： 年     月    日