北京市金杜（广州）律师事务所
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：摩登大道时尚集团股份有限公司
北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道时尚集团股
份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大
会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，
不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的
法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所
律师出席了公司于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称
本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份
有限公司股东大会议事规则》；
3. 公 司 2023 年 12 月 29 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股
份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》；
4. 公 司 2023 年 12 月 29 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股
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份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》；
5. 公 司 2023 年 12 月 29 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股
份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东、董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理
人员的到会登记记录及凭证资料；
8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大
会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
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一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2023 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第
一次临时股东大会。
2023 年 12 月 29 日，公司以公告形式 在 《证券时报 》、巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站等指定信息披露媒体刊登了《摩
登大道时尚集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称《2024 年第一次临时股东大会通知》）。
（二） 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 1 月 18 日 14:00 在广州市黄埔区科学城
光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开，该现场会议由公司董事长林毅超先生主
持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《2024 年第一次临时股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会
议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
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二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册进行了核查，确认现场出席
公司本次股东大会并投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
东大会网络投票的股东共 52 人，代表有表决权股份 269,547,583 股，占公司有表
决权股份总数的 37.8302%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 46 人，代表有表决权股份
120,898,920 股，占公司有表决权股份总数的 16.9678%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 52 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
269,547,583 股，占公司有表决权股份总数的 37.8302%。
除上述出席本次股东大会人员以外，现场出席本次股东大会会议的人员还包
括公司全体董事、全部监事和董事会秘书以及本所律师，公司全体高级管理人员
列席了本次股东大会会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
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1. 本次股东大会审议的议案与《2024 年第一次临时股东大会通知》相符，
没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场
会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事（不含职工代表董事）的议案》之
表决结果如下：
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 关于《选举林毅超先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案之表决
结果如下：
表决结果：同意262,761,102股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.4823%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,116,102股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3897%。
根据表决结果，林毅超当选第六届董事会非独立董事。
1.02 关于《选举翁文芳女士为公司第六届董事会非独立董事》的议案之表决
结果如下：
表决结果：同意262,761,102股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.4823%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,116,102股，
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占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3897%。
根据表决结果，翁文芳当选第六届董事会非独立董事。
1.03 关于《选举魏勇先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案之表决结
果如下：
表决结果：同意262,913,593股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.5388%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,268,593股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.5158%。
根据表决结果，魏勇当选第六届董事会非独立董事。
2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》之表决结果如下：
本议案涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所备案审核无异议。本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及
结果如下：
2.01 关于《选举黄淑英女士为公司第六届董事会独立董事》的议案之表决结
果如下：
表决结果：同意262,685,907股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.4544%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,040,907股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3275%。
根据表决结果，黄淑英当选第六届董事会独立董事。
2.02 关于《选举裘爽女士为公司第六届董事会独立董事》的议案之表决结果
如下：
表决结果：同意262,685,904股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.4544%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,040,904股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3275%。
根据表决结果，裘爽当选第六届董事会独立董事。
2.03 关于《选举陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事》的议案之表决结
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果如下：
表决结果：同意262,838,390股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.5109%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,193,390股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.4536%。
根据表决结果，陈凯敏先生当选第六届董事会独立董事。
3. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》之表决结果如下：
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 关于《选举陈越越女士为第六届监事会股东代表监事》的议案之表决结
果如下：
表决结果：同意262,685,907股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.4544%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,040,907股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3275%。
根据表决结果，陈越越当选第六届监事会股东代表监事。
3.02 关于《选举林志婷女士为第六届监事会股东代表监事》的议案之表决结
果如下：
表决结果：同意262,798,387股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的97.4961%；其中，中小投资者表决情况为，同意114,153,387股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.4205%。
根据表决结果，林志婷当选第六届监事会股东代表监事。
4. 《关于公司董事薪酬的议案》之表决结果如下：
4.01 关于《公司非独立董事薪酬方案》的议案之表决结果如下：
同意191,298,088股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.5044%；反对718,280股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.1220%。
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其中，中小投资者表决情况为，同意119,946,140股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2119%；反对718,280股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5941%；弃
权234,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的0.1940%。
就本议案的审议，出席会议的关联股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金
晟投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决。
4.02 关于《公司独立董事薪酬方案》的议案之表决结果如下：
同意268,656,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6693%；反对868,980股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的0.0083%。
其中，中小投资者表决情况为，同意120,007,440股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2626%；反对868,980股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7188%；弃
权22,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的0.0186%。
5. 《关于公司监事薪酬的议案》之表决结果如下：
5.01 关于《公司监事陈越越薪酬》的议案之表决结果如下：
同意268,656,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6693%；反对868,980股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的0.0083%。
其中，中小投资者表决情况为，同意120,007,440股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2626%；反对868,980股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7188%；弃
权22,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的0.0186%。
5.02 关于《公司监事林志婷薪酬》的议案之表决结果如下：
8
同意268,656,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6693%；反对868,980股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的0.0083%。
其中，中小投资者表决情况为，同意120,007,440股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2626%；反对868,980股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7188%；弃
权22,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的0.0186%。
5.03 关于《公司职工代表监事薪酬》的议案之表决结果如下：
同意268,656,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6693%；反对868,980股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的0.0083%。
其中，中小投资者表决情况为，同意120,007,440股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2626%；反对868,980股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7188%；弃
权22,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的0.0186%。
6. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》之表决结果如下：
同意268,656,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6693%；反对655,080股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0877%。
其中，中小投资者表决情况为，同意120,007,440股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2626%；反对655,080股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5418%；弃
权236,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的0.1955%。
7. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》之表决结果如下：
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同意268,656,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6693%；反对656,980股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者表决情况为，同意120,007,440股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2626%；反对656,980股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5434%；弃
权234,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的0.1940%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》之表决结果如下：
同意268,656,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6693%；反对656,980股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者表决情况为，同意120,007,440股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.2626%；反对656,980股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5434%；弃
权234,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的0.1940%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
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综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
11
（本页无正文，为《北京市金杜（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
经 办 律 师：_____________
北京市金杜（广州）律师事务所
郭钟泳
_____________
高晓辉
单位负责人：_____________
王立新
二〇二四年一月十八日
