关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告


证券代码：002656               证券简称：ST 摩登            公告编号：2024-008

                 摩登大道时尚集团股份有限公司
               关于董事会、监事会完成换届选举
                    及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司
监事会换届选举股东代表监事的议案》,并已于 2024 年 1 月 10 日召开职工代表
大会选举产生职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换
届选举。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 19 日在指定信息
披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举第
六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2024-002）、《关于选举第六届监事会
职工监事的公告》（公告编号：2024-003）、《2024 年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2024-005）。
    公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》、 关于设立公司第六届董事会专门委员
会及选举其组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的
议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于公司高级管理人员薪
酬议案》选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公
司高级管理人员和内部审计部门负责人，审议公司高级管理人员薪酬。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2024-006）、《关于聘任内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-009）。
    公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生公司第六届监事会主席。具体


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内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)披露的《第六届监事会第一次会议决议公告》 公告编号：
2024-007）。
    现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关情况公告如下，
（相关人员简历见附件）：
    一、公司第六届董事会组成情况
    （一）公司董事会成员
    1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳女士、魏勇先生、张海为
先生（职工代表董事）。
    2、独立董事：黄淑英女士、裘爽女士、陈凯敏先生。
    （二）董事会各专门委员会成员
    （1）战略委员会：林毅超先生（召集人）、魏勇先生、黄淑英女士。
    （2）审计委员会：陈凯敏先生（召集人）、张海为先生、裘爽女士。
    （3）提名委员会：黄淑英女士（召集人）、翁文芳女士、裘爽女士。
    （4）薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集人）、林毅超先生、陈凯敏先生。

    二、公司第六届监事会组成情况
    1、职工代表监事：麦颖贤女士（监事会主席）
    2、股东代表监事：陈越越女士、林志婷女士
    三、公司聘任高级管理人员情况
    1、总经理：林毅超先生
    2、副总经理：翁文芳女士、魏勇先生
    3、董事会秘书：翁文芳女士
    4、财务总监：邱军先生
    董事会秘书联系方式如下：
    办公电话：020-87529999
    传真：020-37883955
    邮政编码：510663
    通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层
    电子邮箱：investor@modernavenue.com


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四、备查文件

1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《第六届董事会第一次会议决议》；
3、《第六届监事会第一次会议决议》。


                                         摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 1 月 19 日




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    附件：第六届董事、监事、高级管理人员简历
    林毅超先生，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2019 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总经理。
    林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六
条规定的不得担任公司董事的情形；与公司实际控制人存在关联关系，为公司实
际控制人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间存在关联关系，为第六届非独立董事翁文芳女士表亲的
配偶，为第六届非独立董事魏勇先生表亲的配偶；林毅超先生最近三十六个月内
因未在法定期限内披露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，受到深圳证券
交易所公开谴责处分。林毅超先生勤勉尽职，公司已于 2023 年 6 月 30 日披露上
述报告，降低影响，聘请该候选人不会影响公司规范运作。除上述情况外，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。
    翁文芳女士，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 7 月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
    翁文芳女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股计划“卡奴迪路 1
号定向资产管理计划”间接持有公司 2 股股份；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的不得担任公司董事的情形；与公司实际控制人存在关联关系，为公司实
际控制人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东之间存在关联关系，为非独立董事林毅超配偶的表亲，为
非独立董事魏勇先生的表亲；翁文芳女士最近三十六个月内因未在法定期限内披
露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，受到深圳证券交易所通报批评处分。
翁文芳女士勤勉尽职，公司已于 2023 年 6 月 30 日披露上述报告，降低影响，聘
请该候选人不会影响公司规范运作。除上述情况外，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。



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    魏勇先生，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权。2019 年 4 月至今
任职于本公司，现任公司董事、副总经理。
    魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条
不得担任董事的情形；与上市公司实际控制人存在关联关系，为公司实际控制人
林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东之间存在关联关系，为非独立董事林毅超先生配偶的表亲，为非独立
董事翁文芳女士的表亲；魏勇先生最近三十六个月内因未在法定期限内披露
2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，受到深圳证券交易所公开谴责处分。
魏勇先生勤勉尽职，公司已于 2023 年 6 月 30 日披露上述报告，降低影响，聘请
该候选人不会影响公司规范运作。除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执
行人。
    张海为先生，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2021 年 5 月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌经理。
    截至本公告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司实际控制人不存
在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东之间亦不存在关联关系。张海为先生最近三十六个月内因未在法定期限内披
露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，受到深圳证券交易所公开谴责处分。
张海为先生勤勉尽职，公司已于 2023 年 6 月 30 日披露上述报告，降低影响，聘
请该候选人不会影响公司规范运作。除上述情况外，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。
    黄淑英女士，中国香港籍，1986 年出生，除中国香港外，无其他境外永久
居留权，硕士研究生学历。现任百捷物流（厦门）发展有限公司法务总监。黄淑
英女士拥有多年法务工作经验，熟悉公司资本运作体系的工作流程和建设。黄淑
英女士已取得上市公司独立董事培训结业证书。


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    黄淑英女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是中国执行信息公开网上的“失信被
执行人”。
    裘爽女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任之禺（上海）管理咨询有限公司合伙人。曾任上海万加暄宜咨询管理中心副
总经理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通华夏飞机工程技
术股份有限公司董事会秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘
爽女士拥有多年企业管理经验，曾重点负责上市公司并购重组及合规体系提升，
企业 IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资格证、新
三板董事会秘书资格证、证券从业资格证、法律从业资格证、管理会计中级证书。
已获得深交所、上交所独立董事培训结业证书。
    裘爽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查等情形，不是中国执行信息公开网上的“失信被执
行人”。
    陈凯敏先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现
任上海大策资产管理有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产管理股份有
限公司股权投资部、众华会计师事务所（特殊普通合伙）国际二部和上海梵果电
子科技有限公司。陈凯敏先生拥有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计，以及
对外投资财务尽职调查经历，持有中国注册会计师资格证。陈凯敏先生已取得上


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市公司独立董事培训结业证书。
    陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是中国执行信息公开网上的“失信被
执行人”。
    麦颖贤女士，中国国籍，1995 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2018
年 9 月至今就职于本公司，现任职工代表监事、监事会主席、国际品牌部总监。
    截至本公告披露之日，麦颖贤女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公
司法》第一百四十六条不得担任监事的情形；与公司实际控制人不存在关联关系；
与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系。麦颖贤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    陈越越女士，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2018 年 7 月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。
    陈越越女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六
条不得担任监事的情形；与上市公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、
监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；
陈越越女士最近三十六个月内因未在法定期限内披露 2022 年年度报告及 2023
年第一季度报告，受到深圳证券交易所通报批评处分；陈越越女士勤勉尽职，公
司已于 2023 年 6 月 30 日披露上述报告，降低影响，聘请该候选人不会影响公司
规范运作。除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    林志婷女士，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2020


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年 3 月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营经理。
    林志婷女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六
条不得担任监事的情形；与上市公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、
监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；
林志婷女士最近三十六个月内因未在法定期限内披露 2022 年年度报告及 2023
年第一季度报告，受到深圳证券交易所通报批评处分；林志婷女士勤勉尽职，公
司已于 2023 年 6 月 30 日披露上述报告，降低影响，聘请该候选人不会影响公司
规范运作。除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    邱军先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾在蓝月亮集团、卓越教育集团、中国华南职业教育集团等公司担任集团财务总
监或首席财务官，曾任广东奇化（000523.SZ 红棉股份下属企业）董事会秘书兼
金融资本总经理，具备 30 余年的企业财务管理实战经验，主要负责公司战略规
划、投资并购、体系建设、系统完善、组织优化等工作。曾获得中级会计师证和
注册会计师全科合格证。
    邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条
不得担任监事的情形；与上市公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监
事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。




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