证券代码：002661            证券简称：克明食品          公告编号：2024-033




                     陈克明食品股份有限公司

   关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限

                                 的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

   陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的

发行数量由不超过 3,404.00 万股（含本数）调整为不超过 1,107.00 万股（含本
数）。

    一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

    公司本次 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关
事宜已经 2022 年 6 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二
十六次会议、2022 年 6 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 8
月 22 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议、2023 年 3
月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 4 月 17 日召开的第六届董
事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。

    公司已于 2023 年 6 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1224 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据《陈克明食品股份
有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》 以下简称《募集说明书》），
公司本次发行的股票数量为不超过 3,404.00 万股（含本数），募集资金不超过
人民币 30,738.12 万元（含本数）。
    二、本次向特定对象发行股份之发行数量上限的调整情况

    经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司董事会在
2022 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权范围内，与主
承销商协商确定，将向特定对象发行 A 股股票数量上限“本次发行数量不超过
3,404.00 万股（含本数）”调整为“本次发行数量不超过 1,107.00 万股（含本
数）”，其中陈宏先生认购数量不超过 1,102.00 万股，段菊香女士认购数量不
超过 5.00 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资
金总额调整为不超过 10,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补
充流动资金及偿还有息负债。除前述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票
的其他事项均无变化。本次调整事项已经公司于 2024 年 4 月 3 日召开第六届董
事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。

    同时，该事项已经公司董事会 2024 年独立董事专门会议审议通过，独立董
事一致认为：公司本次调整发行数量上限的内容和决策程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，
符合本次发行的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公
司本次调整发行数量上限事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    特此公告。

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2024 年 4 月 3 日