证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-007
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告中释义：
释义项 指 释义内容
中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东
秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份 指 德国威卡威股份有限公司，公司主要股东
威卡威阳极氧化 指 威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方
威卡威北美控股 指 威卡威北美控股公司，其他关联方
威卡威工程 指 威卡威工程有限公司，其他关联方
威卡威匈牙利 指 威卡威匈牙利有限公司，其他关联方
埃贝斯乐铝业技术 指 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方
威卡威法国 指 威卡威法国有限责任公司，其他关联方
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）
2023 年公司及子公司与关联方发生关联交易总额 5,399.94 万元，其中，销售货
物及劳务交易总额 2,155.69 万元、采购货物和劳务交易总额 1,557.76 万元、出
租资产交易总额 1,623.42 万元。公司根据 2023 年度关联交易的实际情况与业务
发展需要，预计 2024 年度内公司及子公司拟与关联方发生关联交易总额
5,088.35 万元，其中，销售货物及劳务预计交易总额 1,707.36 万元、采购货物
和劳务预计交易总额 1,588.11 万元、出租资产预计交易总额 1,769.17 万元。
2024 年 3 月 15 日，公司召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体
独立董事一致同意审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关
联交易确认>的议案》。
2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过上述议案，
3 名关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波已按规定回避表决，6 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此议案尚需提交股东大
会审议批准，关联股东北京中环投资管理有限公司及德国威卡威股份有限公司回
避表决。
（二）2024 年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联交
关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联方 易定价 上年发生金额
易类别 内容 或预计金额 已发生金额
原则
威卡威法国 销售货物 550,000.00 181,192.11 579,717.94
根据市
秦皇岛威卡 销售货物/
销售货 场价格 12,883,583.24 3,128,447.21 10,325,591.64
威佛吉亚 提供劳务
物/提 协商确
销售货物/ 定
供劳务 无锡比亚 3,640,000.00 1,497,161.26 3,583,537.86
提供劳务
小计 17,073,583.24 4,806,800.58 14,488,847.44
威卡威北美
接受劳务 1,575,248.18 0.00 0.00
控股
威卡威阳极
采购货物 834,151.54 238,329.01 1,594,928.30
氧化
向关联 根据市
威卡威工程 接受劳务 501,458.00 0.00 1,245,139.36
人采购 场价格
威卡威匈牙
货物/ 接受劳务 协商确 178,457.88 51,996.79 189,196.50
利
接受劳 定
秦皇岛威卡
务 采购货物 5,602,610.90 1,476,634.01 6,530,147.00
威佛吉亚
无锡比亚 采购货物 7,426,282.51 937,637.56 5,611,769.66
小计 16,118,209.02 2,704,597.37 15,171,180.82
秦皇岛威卡 出租房屋/
根据市 9,794,981.48 2,448,772.77 8,350,961.04
威佛吉亚 设备
场价格
关联人 无锡比亚 出租房屋 协商确 7,855,568.28 1,963,892.07 7,842,047.28
租赁 定
中环投资 出租房屋 41,142.86 10,258.71 41,142.84
小计 17,691,692.62 4,422,923.55 16,234,151.16
合计 50,883,484.87 11,934,321.50 45,894,179.42
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、销售货物/提供劳务
单位：人民币元
实际发生 实际发生
关联交易 披露日期
关联方 实际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计
内容 及索引
业务比例 金额差异
（1）主要股东及受主要股东控制的企业
威卡威工程 销售货物 1,403,788.00 0.00 6.51% -
威卡威法国 销售货物 579,717.94 733,083.33 2.69% -20.92%
主要股东及受主要股东控
1,983,505.94 733,083.33 9.20% 170.57%
制的企业小计
（2）合营公司 详见公司
2023 年 3
秦皇岛威卡 销售货物/ 月 30 日于
10,325,591.64 9,472,406.27 47.90% 9.01%
威佛吉亚 提供劳务 巨潮资讯
销售货物/ 网披露的
无锡比亚 3,583,537.86 3,416,225.07 16.62% 4.90%
提供劳务 《2023 年
合营公司小计 13,909,129.50 12,888,631.34 64.52% 7.92% 度日常关
联交易预
（3）其他关联关系公司
计的公
福尔达智能 告》（公
销售货物 4,839,273.24 5,696,736.52 22.45% -15.05%
科技 告编号：
福尔达（天 2023-
津）智能科 销售货物 824,953.21 672,717.22 3.83% 22.63% 013）
技
其他关联关系小计 5,664,226.45 6,369,453.74 26.28% -11.07%
销售货物/提供劳务合计 21,556,861.89 19,991,168.41 100.00% 7.83%
1、公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联销售总金额
高于预计金额，主要因 2023 年度新项目产生的业务影响，但差异金额未
公司董事会对日常关联交 达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议。
易实际发生情况与预计存 2、公司与合营公司发生的关联交易销售总金额略高于预计金额、与其他
在差异的说明： 关联关系公司实际发生的关联销售总金额略低于预计金额，主要是受到
市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响，但差异金额均未达到公
司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议。
2、采购货物和接受劳务
单位：人民币元
实际发生 实际发生
关联交易 披露日期
关联方 实际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计
内容 及索引
业务比例 金额差异
（1)主要股东及受主要股东控制的企业
威卡威阳极 采购货物/
1,594,928.30 1,586,565.12 10.24% 0.53%
氧化 接受劳务
埃贝斯乐铝
接受劳务 406,369.86 0.00 2.61% -
业技术
详见公司
威卡威北美 2023 年 3
接受劳务 0.00 1,505,529.90 0.00% -100.00%
控股 月 30 日于
威卡威工程 采购货物 1,245,139.36 475,906.00 7.99% 161.64% 巨潮资讯
威卡威匈牙 采购货物/ 网披露的
189,196.50 120,000.00 1.21% 57.66%
利 接受劳务 《2023 年
主要股东及受主要股东 度日常关
3,435,634.02 3,688,001.02 22.06% -6.84%
控制的企业小计 联交易预
计的公
（2）合营公司
告》（公
秦皇岛威卡 告编号：
采购货物 6,530,147.00 3,557,021.98 41.92% 83.58%
威佛吉亚 2023-
无锡比亚 采购货物 5,611,769.66 8,883,535.33 36.02% -36.83% 013）
合营公司小计 12,141,916.66 12,440,557.31 77.94% -2.40%
采购货物和接受劳务合
15,577,550.68 16,128,558.33 100.00% -3.42%
计
1、公司与主要股东及其控制的企业实际发生的交易金额略低于预计金
额，主要为接受劳务类，受新项目发生或相关项目延期等因素的影响，但
公司董事会对日常关联 差异金额未达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议；
交易实际发生情况与预 2、公司与合营公司无锡比亚实际发生的交易金额高于预计金额、与合营
计存在差异的说明： 公司秦皇岛威卡威佛吉亚实际发生的交易金额低于预计金额，主要是受
到市场需求变化及公司业务需要等因素的影响，但差异金额均未达到公
司董事会的审议标准，无需就差异部分另行审议。
3、关联租赁
单位：人民币元
实际发生 实际发生
关联交
关联方 实际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
易内容
业务比例 金额差异
秦皇岛
出租房 详 见 公 司 2023
威卡威 8,350,961.04 7,956,176.98 51.44% 4.96%
屋/设备 年 3 月 30 日于巨
佛吉亚
潮资讯网披露的
无锡比 出租房
7,842,047.28 7,842,047.28 48.31% 0.00% 《2023 年度日常
亚 屋
关联交易预计的
中环投 出租房
41,142.84 41,142.86 0.25% 0.00% 公告》（公告编
资 屋
号：2023-013）
合计 16,234,151.16 15,839,367.12 100.00% 2.49%
公司董事会对日常
公司与关联方秦皇岛威卡威佛吉亚实际发生的关联租赁金额略高于预计金额，
关联交易实际发生
主要是 2023 年新增部分租赁厂房影响，但差异金额未达到公司董事会的审议标
情况与预计存在差
准，无需就差异部分另行审议。
异的说明：
4、关联方资产转让
实际发生 实际发生
关联交 实际发生金
关联方 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
易内容 额
业务比例 金额差异
秦皇岛 详见公司 2023 年 3 月
转让机
威卡威 630,820.96 161,058.76 100.00% 291.67% 30 日于巨潮资讯网披
器设备
佛吉亚 露的《2023 年度日常关
联交易预计的公告》
合计 630,820.96 161,058.76 100.00% 291.67 （ 公 告 编 号 ： 2023-
013）
公司董事会对日常
公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚发生的关联交易超出预计金额，主要是公
关联交易实际发生
司资源再利用而发生的向关联方转让机器设备，但超出金额未达到公司董事会
情况与预计存在差
审议标准，无需就超出部分另行审议。
异的说明：
二、关联人介绍和关联关系
法定代表 最近一期财务数据
关联方 注册号 注册资本 注册地 主营业务
签字人 （2023 年）
（一）公司控股股东
总资产 139,260.42 万元、
通州区
911101151 5,000 万 净资产 114,422.17 万元、
中环投资 外郎营 李璟瑜 投资管理
02869188X 元 主营业务收入 0 万元、净
村
利润-5,198.63 万元。
（二）公司 5%以上股东及其关联方
Wolfgang 总资产 30,707.82 万欧元、
生产和销售工
德国威卡 16,742,40 德国乌 Braun, 净资产 8,618.00 万欧元、
HRB 17510 业产品，尤其
威股份 0 欧元 帕塔尔 Torsten 营业收入 9.89 万欧元、净
是铝制品。
Kebbe 利润-4,503.82 万欧元。
汽车工业部件 总资产 6,411.71 万欧元、
开发、项目工 净资产-179.57 万欧元、营
威卡威工 250,000 德国乌 Peter
HRB 16994 作和销售以及 业收入 83.15 万欧元、净
程 欧元 帕塔尔 Heubes
与之有关的所 利润-310.38 万欧元。
有业务。
总资产 2,353.29 万欧元、
Chakib
净资产 266.30 万欧元、营
威卡威法 RCI 14,160,27 瓦莱拉 Salek, 铝合金工业制
业收入-1,075.73 万欧元、
国 529032435 0 欧元 斯/法国 Wolfgang 品。
净利润 -1,165.20 万欧
Braun
元。
总资产 12,160.53 万欧元、
威卡威匈 Cg 08- 90,281 欧 Joszef 铝合金工业制 净资产 1,704.76 万欧元、
匈牙利
牙利 090007321 元 Lehrmann 品。 营业收入-681.41 万欧元、
净利润 -467.73 万欧元。
总资产 6,145.16 万欧元、
威卡威北 EIN 11,700,00 美国特 Michael 净资产 5,081.74 万欧元、
控股。
美控股 5268658 0 美元 拉华州 Smith 营业收入-2.78 万欧元、净
利润 -2.27 万欧元。
总资产 2,621.89 万欧元、
David
威卡威阳 210,000 施普洛 阳极氧化处 净资产-1,019.10 万欧元、
HRA 7409 Pietrowsk
极氧化 EUR 赫弗尔 理。 营业收入 99.91 万欧元、
i
净利润-336.21 万欧元。
（三）合营公司
开发、生产、 总资产 43,371.10 万元、
秦皇岛威
91130300M 5,000 万 装配、销售汽 净资产 31,457.24 万元、
卡威佛吉 秦皇岛 李璟瑜
A07P5Y26G 人民币 车铝制和木质 营业收入 41,729.22 万元、
亚
内饰件产品。 净利润 13,881.68 万元。
总资产 26,395.35 万元、
汽车零部件的
91320200M 1,000 万 净资产 24,310.13 万元、
无锡比亚 无锡 李璟瑜 设计、加工制
A1N12D463 欧元 营业收入 15,389.11 万元、
造。
净利润 2,084.57 万元。
以上关联方均为依法存续的公司，履约能力正常，公司向关联方出售商品、
提供劳务、租赁或转让资产等，不存在未能收回相关款项的情况。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的关联交易主要为向关联方销售货物及劳务、采购货物和
劳务以及出租资产等情形。
公司与关联法人作为汽车主机厂的上游配套供应商，相关采购、销售量依主
机厂的需求而变动，相关交易属于框架协议下的订单销售模式。公司与关联方的
交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安
排和结算方式等。各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按
照市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司
独立性。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基
础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、
合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此
而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会
议，会议以独立董事全票同意审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计及
2023 年度关联交易确认>的议案》，公司独立董事认为，公司 2023 年度关联交
易预计与实际发生额大部分相符无重大差异，个别超出预计金额关联交易主要为
受到市场需求及关联方业务需要等因素影响，但差异金额未达董事会审议标准，
无需就超出部分另行审议。公司 2024 年度日常关联交易预计系公司根据实际情
况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要。
关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格定价公允，符合相关法律法规，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意本
次关联交易事项，并提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2024年3月29日