京威股份：2023年度董事会工作报告2024-03-29
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认
真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不
断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运
作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
报告期内公司实现了营业收入 360,091.99 万元，较上年同期增长 2,250.09
万元，增幅为 0.63%；实现归属于母公司股东的净利润 50,346.00 万元，较上年
同期增长 6,649.63 万元、增幅为 15.22%。
（1）利润、成本费用分析
报告期内发生成本费用共计 308,666.49 万元，较上年同期增长 500.77 万元、
增幅为 0.16%。其中，发生营业成本 255,607.44 万元，占成本费用总额 82.81%，
较上年同期下降 1,709.22 万元、降幅为 0.66%；发生销售费用 12,880.83 万元，
占成本费用总额 4.17%，较上年同期增长 2,459.49 万元、增幅为 23.60%；发生
管理费用 13,301.74 万元，占成本费用总额 4.31%，较上年同期增长 766.01 万
元、增幅为 6.11%；发生财务费用 931.38 万元，占成本费用总额 0.30%，较上年
同期下降 505.77 万元、降幅为 35.19%；发生研发费用 21,326.77 万元，占成本
费用总额 6.91%，较上年同期下降 929.35 万元、降幅为 4.18%。
本报告期，公司销售情况稳中有升，公司继续推行降本增效策略，致力于资
源整合、工艺优化、持续改进、提高效率、创新管理模式等有效措施，使得本期
营业成本在收入上涨的情况下小幅下降，营业毛利率为 29.02%，比上年同期提
高 0.92%。加之资产减值损失较上期大幅下降，使得公司本期归属于上市公司股
东的净利润比上年同期增长 15.22%。
（2）现金流量
报告期内公司经营活动现金流量净额同比增长 8,671.07 万元，增幅为
14.25%，主要系公司经营持续改善，利润增长等因素的影响；投资活动现金流量
净额同比下降 15,546.30 万元，降幅为 59.76%，主要系本期公司投资锂电池项
目及购置土地、新建和改造厂房等因素所致；筹资活动产生的现金流量净额同比
增长 14,296.31 万元，增幅为 54.73%，主要系随着公司净利润的增长公司缩减
融资规模、调整融资成本结构及本期公司支付现金红利因素所致。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7
次董事会会议，均采用现场结合通讯的方式召开。董事会会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过：
第五届董 1、关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议
2023 年 01 2023 年 01
事会第十 案；
月 10 日 月 11 日
七次会议 2、关于公司与 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 成立
合营公司的议案。
审议通过：
1、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；
2、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；
3、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2022 年度报告及其摘要》的议案；
6、关于 2022 年度利润分配预案的议案；
7、关于《2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度关联交
易确认》的议案；
第五届董
2023 年 03 2023 年 03 8、关于续聘 2023 年度审计机构的议案；
事会第十
月 28 日 月 30 日 9、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；
八次会议
10、关于董事会授权公司总经理办理对外融资事项的议案；
11、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
12、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
13、关于董事、高级管理人员薪酬的议案；
14、关于修订《公司章程》的议案；
15、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案；
16、关于购买董监高责任险的议案；
17、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。
审议通过：
1、关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议
案；
2、关于选举公司董事长的议案；
第六届董 3、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案；
2023 年 04 2023 年 04
事会第一 4、关于聘任公司总经理的议案；
月 19 日 月 20 日
次会议 5、关于聘任公司副总经理的议案；
6、关于聘任公司董事会秘书的议案；
7、关于聘任公司财务负责人的议案；
8、关于聘任公司审计部负责人的议案；
9、关于聘任公司证券事务代表的议案。
第六届董
2023 年 04 2023 年 04
事会第二 审议通过：关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
月 26 日 月 27 日
次会议
第六届董
2023 年 08 2023 年 08 审议通过：关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议
事会第三
月 24 日 月 25 日 案。
次会议
审议通过：
1、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案；
第六届董
2023 年 10 2023 年 10 2、关于为公司子公司提供担保额度的议案；
事会第四
月 26 日 月 27 日 3、关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案；
次会议
4、关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案；
5、关于修订《公司内部审计工作制度》的议案。
第六届董
2023 年 11 2023 年 11
事会第五 审议通过：关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案。
月 24 日 月 25 日
次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年公司召
开了 1 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司
董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，
维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、
可持续发展。
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
1、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023
年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认
真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，需要独立董事专门会
议审议的事项及时召开进行审议并提交公司董事会审议，充分发挥了独立董事及
各专业委员的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，
维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与
研究公司的发展，为公司的审计及内控建设等工作提出了建设性的意见。
2、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设两个专门委员会：审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期
内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充
分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意
见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会审计委员会
共召开 7 次会议，包含 5 次专门委员会会议及 2 次与年审会计师的沟通会。薪酬
与考核委员会召开 2 次会议，各专门委员会履职情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
第五届董事 年度审计会计师与公司审计委员会及独立董事在 2022 年度报告预审
2023 年 01
会审计委员 阶段沟通会，就 2022 年度审计总体安排及审计进展，关键审计事项
月 11 日
会 等进行沟通。
第五届董事 年度审计会计师与公司审计委员会及独立董事在 2022 年度报告完成
2023 年 03
会审计委员 阶段沟通会，就 2022 年度审计在预审阶段重点关注的事项、审计结
月 23 日
会 束及在审计过程中发现的问题和改进等进行沟通。
第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过：
1.关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
第五届董事 2.关于《2022 年度报告及其摘要》的议案；
2023 年 03
会审计委员 3.关于《2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度关联交易确认》的
月 28 日
会 议案；
4.关于续聘 2023 年度审计机构的议案；
5.关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。
第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过：
第六届董事
2023 年 04 1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案；
会审计委员
月 26 日 2、关于公司 2023 年第一季度内部审计工作报告的议案；
会
3、关于公司 2023 年第二季度内部审计工作计划的议案。
第六届董事 第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过：
2023 年 07
会审计委员 1、关于公司 2023 年第二季度内部审计工作报告的议案；
月 27 日
会 2、关于公司 2023 年第三季度内部审计工作计划的议案。
第六届董事
2023 年 08 第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过：
会审计委员
月 24 日 关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案。
会
第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过：
第六届董事 1、关于豁免第六届董事会审计委员会第四次会议通知期限的议案；
2023 年 10
会审计委员 2、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案；
月 20 日
会 3、关于《公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》的议案；
4、关于《公司 2023 年第四季度内部审计工作计划》的议案。
第五届董事
2023 年 01 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过：
会薪酬与考
月 03 日 关于高级管理人员 2022 年度绩效薪酬方案的议案。
核委员会
第五届董事
2023 年 03 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过：
会薪酬与考
月 28 日 关于董事、高级管理人员薪酬的议案。
核委员会
（四）董事会对独立董事独立性评估情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》相关规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，公司董事会根
据相关法律法规、公司在任独立董事的履职情况并结合其签署《独立董事独立性
自查情况的报告》，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资
格，并出具关于独立性的评估专项意见，详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对独立董事独立性情况的评估专项意见》。
三、2024 年度董事会工作重点
2024 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，
进一步健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治
理水平，重点做好以下工作：
持续完善公司治理机制，将决策机制、监督机制与董事会日常工作相融合。
加强企业内部控制建设，对公司及子公司各个部门内控制度的建立和运行实施有
效工作监督，提高公司内部控制管理水平。
继续按照证券监管相关要求依法依规履行信息披露义务，及时编制并披露公
司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。
进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、
深圳证券交易所互动易平台等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，
树立良好资本市场形象。
积极组织董事、高管参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一
步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高管人
员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
