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公司公告

普邦股份:监事会决议公告2024-04-16  

  证券代码:002663                证券简称:普邦股份                 公告编号:2024-016



                           广州普邦园林股份有限公司
                        第五届监事会第十三次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于 2024
年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 17:00 在公司
会议室以现场方式召开,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆
女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
监事会通过如下决议:


    一、审议通过《2023 度监事会工作报告》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事
会工作报告》。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务
决算报告》。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


    三、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    监事会认为:董事会编制和审核的《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2023 年年度报告》全
文及摘要。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年
度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-022)。
    监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,
符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,
同意公司 2023 年度利润分配预案。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    监事会认为:公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立、健全了公司治理结构和各项内部控制制
度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有
关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得
到了较有效的实施。我们认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》和中喜会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,认为该等报告真实、客观、准确地反映了
公司的内控情况,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷,监事会对公司
《2023 年度内部控制评价报告》无异议。


    六、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年
度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》(公告编号:2024-018)。
    监事会认为:本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,董事会对该事项
的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,
能够更加有效防范经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意
本次 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的事项。


    七、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘财
务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-019)。
    监事会认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务及内部控制审
计机构,在开展对公司各项审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职
责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审
计意见。公司监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内
部控制审计机构。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政
策变更的公告》(公告编号:2024-020)。
    监事会认为:本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部印发的《企业会计准则解
释第 17 号》而进行的合理变更,符合国家会计制度规定,相关决策程序符合法律、法规及《公
司章程》等的规定。同意公司本次会计政策的变更。


    九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-021)。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


    十、审议通过《2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度环境、
社会和公司治理(ESG)报告》。


    特此公告。
                                                            广州普邦园林股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                 二〇二四年四月十六日