威领新能源股份有限公司                    第六届董事会第五十六次会议决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：威领股份             公告编号：2024—007


                        威领新能源股份有限公司
            第六届董事会第五十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 20 日 15:00 在公司 3 楼会议室以通
讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出，
本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席
会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公
司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的议案》；
    公司拟与鞍山鞍重矿山机械有限公司（以下简称“鞍山鞍重”）、辽宁鞍重建
筑科技有限公司（以下简称“辽宁鞍重”）及相关客户就之前签署的振动筛、给
料机、破碎机等相关产品及 PC 构件等产品合同，重新签署不超过人民币
150,000,000 元的三方协议，旨在将公司在原合同中享有的权利与义务转让给鞍
山鞍重、辽宁鞍重。原合同其他内容不变，未约定事宜按照原合同内容执行。
    公司持股 5%以上股东杨永柱先生控制的企业鞍山新融兴商务信息咨询服务
有限公司是鞍山鞍重和辽宁鞍重的控股股东，分别持有鞍山鞍重和辽宁鞍重 80%
的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杨永柱先生系公司关联
方，故鞍山鞍重和辽宁鞍重为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    该事项尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度与关联方
        威领新能源股份有限公司             第六届董事会第五十六次会议决议的公告
发生关联交易额度的公告》。该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议审议通过，暨全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，具体内
容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第五十六次会议决议；
    2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
    特此公告。


                                         威领新能源股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2024 年 1 月 22 日