证券代码：002682     证券简称：龙洲股份   公告编号：2024-005

                      龙洲集团股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五

次（临时）会议于 2024 年 3 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯
方式召开，公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、传真及书面形式送达了
本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议

的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委
员会审核，同意提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。
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    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人
登记管理制度》（2024 年 3 月）。
    3.审议通过《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股

份变动管理制度>的议案》
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、监事、高

级管理人员所持公司股份变动管理制度》（2024 年 3 月）。
    4.审议通过《关于重新制定<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作
细则》（2024 年 3 月）。
    5.审议通过《关于重新制定<信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《信息披露管理办
法》（2024 年 3 月）。
    6.审议通过《关于重新制定<重大事项内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《重大事项内部报

告制度》（2024 年 3 月）。
    7.审议通过《关于重新制定<投资者关系管理工作制度>的议案》
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《投资者关系管理
                                   2
工作制度》（2024 年 3 月）。
    8.审议通过《关于重新制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《年报信息披露重
大差错责任追究制度》（2024 年 3 月）。

    9.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.第七届董事会第二十五次会议决议；
    2.第七届董事会提名委员会第四次例会决议。
    特此公告。




                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 3 月 12 日




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