证券代码：002688           证券简称：金河生物           公告编号：2024-015




                    金河生物科技股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 4 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方
式审议通过了以下议案：

    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古
金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、
李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经 2024 年第一
次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
    详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。



                                                 金河生物科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2024 年 3 月 4 日
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