合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
     关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
要求，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在
任独立董事潘立生先生、杨辉先生的 2023 年度保持独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
    经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


                                    合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 30 日




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