证券代码：002708              证券简称：光洋股份         公告编号：（2024）002 号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长李树华先生；
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 12 人，代表股
份 206,189,727 股，占公司有表决权股份总数的 36.6822%。
    （1）现场出席情况
    出 席 现 场 会 议 并 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 11 人 ， 代 表 股 份
206,181,827 股，占公司有表决权股份总数的 36.6808%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 7,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0014%。
    （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
    本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 1 人，代表股份 7,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：

    1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案
    表决结果：同意 202,788,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、张建钢先生作为关联股东，对本议
案已回避表决。
    2、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

    表决结果：同意 206,189,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
    3、关于修订及制定部分公司治理制度的议案

    3.01 关于修订《独立董事制度》的议案
    表决结果：同意 206,189,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    3.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
    表决结果：同意 206,189,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所冯双律师、周理君律师认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。


特此公告。


                                         常州光洋轴承股份有限公司
                                                    董事会
                                             2024 年 1 月 16 日