证券代码：002712          证券简称：思美传媒         公告编号：2024-008


                      思美传媒股份有限公司

     关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总经理李子木
作为公司信息披露直接责任人，在信息披露工作中不审慎，受到中国证券监督管
理委员会浙江监管局行政处罚决定和深圳证券交易所公开谴责处分。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》4.4.10 条规定，公司应当自事实发生之日起一个月
内解聘董事会秘书。
    公司于2024年2月4日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》，决定免去李子木董事会秘书、
副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，李子木未持有公司股份。
    公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任董事
会秘书到任前，暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。
    特此公告。
                                            思美传媒股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 5 日