证券代码：002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2024－039


                   岭南生态文旅股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于2024年4月17日（周三）在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024
年4月16日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监
事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持，会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》
    为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股
份有限公司东莞分行申请不超过人民币 44,720 万元的授信额度，授信期限不超
过 18 个月。授信期间，由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、
尹洪卫、古钰瑭为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额
度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）
    本次会议审议的担保事项是为了满足子公司业务发展需要，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小
股东利益的行为。因此，我们同意提供上述担保。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                      岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                                2024 年 04 月 18 日