证券代码：002721          证券简称：*ST 金一         公告编号：2024-018


                北京金一文化发展股份有限公司
             第五届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式
    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位监事。
    2、召开监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 3 月 27 日上午 12：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
    3、监事会会议出席情况
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人。
    4、监事会会议的主持人和列席人员
    会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    5、本次监事会会议的合法、合规性
    会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《2023 年度监事会工作报告》。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
    监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

                                    1
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公 司 《 2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公
司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全
以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利
事项。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目
前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、
准确的。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。
    5、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    2024 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，按市场价格定
价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情
形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬郦
已回避表决。
      具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、


                                        2
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于 2024 年度日常关
联交易预计的公告》。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产
状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2023 年度计
提资产减值准备的公告》。
    7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司会计政策变更
的公告》。
    8、审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 665,229,590.72 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可
供分配的利润为-6,289,064,757.49 元。不具备《公司法》和《公司章程》规定
的利润分配的条件,同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积
金转增股本。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2023 年度拟
不进行利润分配的专项说明》。


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    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    9、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
    根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股
份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资
产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -6,766,729,013.51 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为
6,766,729,013.51 元，实收股本为 2,669,526,415.00 元，公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超
过实收股本三分之一的公告》。
    此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第十八次会议决议》

    特此公告。



                                              北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 3 月 28 日




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