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                电光防爆科技股份有限公司

                  2023 年度监事会工作报告
    2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股
东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职
责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

    一、报告期内监事会的工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下：

    1、2023 年 1 月 12 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第四次会议，
审议通过了如下议案：

   （1）《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

    2、2023 年 4 月 27 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第五次会议，
审议通过了如下议案：

   （1）《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

   （2）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

   （3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   （4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   （5）《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

   （6）《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

   （7）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

   （8）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

   （9）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

   （10）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
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   （11）《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

   （12）《关于公司 2023 年第一季度报告》

   （13）《关于变更部分募投项目实施地点及延长期限的议案》

   （14）《关于会计政策变更的议案》

    3、2023 年 8 月 28 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第六次会议，
审议通过了如下议案：

   （1）《公司 2023 年半年度报告及摘要》

   （2）《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    4、2023 年 10 月 30 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第七次会议，
审议通过了如下议案：
    （1）《关于公司 2023 年第三季度报告》

   二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，列
席股东大会和董事会会议，并依法、依规对公司 2023 年的决策程序、内控执行
和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；
股东大会决策程序合法合规；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行
股东大会的各项决议，忠实、诚信地履行了义务；公司董事、高级管理人员执行
公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》等行为，也不存在损害公司利益
的行为。

    2、检查公司财务的情况

    监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、能有效防范
各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况，公
司财务报表的编制符合《企业会计制度》《企业会计准则》等有关规定，财务报
告真实、客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，公司财务状况良好。
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    3、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

    2023 年度公司关联交易严格按照《股票上市规则》、公司章程等相关法律
法规规定执行审批程序，无违规对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产
置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    4、对公司内部控制自我评价的意见

    对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司监事会监督董事会严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情
人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、
审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、
监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩
预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司
股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

    6、募集资金使用情况

    通过对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：
公司募集资金的管理、使用符合中国证监会及深交所等有关法律法规、规则指引
的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤
其是中小股东利益的行为。

     三、2024 年监事会工作计划

     2024 年，公司监事会将继续贯彻公司的核心战略方针，严格遵守《公司法》
《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等相关规定，积极履行监事会的监督
权和职责，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力
和履职水平，加强对公司对外投资、担保、再融资、关联交易等重大事项的监督

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力度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部
监控措施，进一步促进公司的规范运作，切实保护中小股东的权益。



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                                                2024 年 4 月 18 日




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