电光科技


股票代码：002730         股票简称：电光科技          公告编号：2024-008


         电光防爆科技股份有限公司
     第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场召开。应参加本次会议表决的
董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

    公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合
相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    《2023 年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，
《2023 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

    二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《2023 年年度报告》全文“管
理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
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    公司董事会第五届独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷均向董事会提交了《2023
年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
《2023 年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

    三、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报
告期内，公司共实现营业收入 137,353.69 万元，较去年同期增长 11.68%，实现
营业利润 13,590.59 万元，较去年同期增长 43.85%，实现归属于上市公司股东
的净利润 11,961.29 万元，较去年同期增长 32.76%。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    《2023 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归属上市公司股
东的净利润为 119,612,934.55 元，以 2023 年度母公司净利润 82,484,646.28
元 为 基 数 ， 提 取 的 法 定 公 积 金 8,248,464.63 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
517,868,861.49 元，减去报告期已经分配股利 39,828,786.80 元，截至 2023 年
12 月 31 日母公司可供分配的利润为 552,276,256.34 元。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本
362,079,880 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
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    后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》

    公司 2023 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该机构勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法
律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，任期一年。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

    公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬已在 2023 年年度报告中披露。公司
董事及高级管理人员薪酬情况详见《2023 年年度报告》全文第四节。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及公司全部董
事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东
大会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资
讯网的相关公告。

    《2023 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

    公司对 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况做了专项说明，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专
项审计说明。

    《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》详见本公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使
用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情况。

    保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资
讯网的相关公告。

    《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策
能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。
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   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

   《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

   备查文件：

   1、第五届董事会第十一次会议决议。




                                        电光防爆科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 4 月 19 日