沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-013
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15
日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：董事长陈思伟先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 62,461,783 股，占上市公司总股
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份的 24.3843％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 43,466,574 股，占上市公司总股
份的 16.9688％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 18,995,209 股，占上市公司总股份的
7.4155％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 15,841,391 股，占上市公司
总股份的 6.1843％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,727,854 股，占上市公司
总股份的 4.9688％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,113,537 股，占上市公司总股份的
1.2155％。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 31,720,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联股东陈思伟先生已回避表决。本议案已经参与现场和网络投
票的有表决权股东所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
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同意 62,459,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 62,459,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 62,459,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 62,459,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 62,459,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 62,459,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 62,459,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
同意 15,838,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
2、见证律师姓名：赵程涛、冯宁
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二四年四月十五日
