杭州先锋电子技术股份有限公司


                  杭州先锋电子技术股份有限公司

                     2023 年度监事会工作报告



    2023 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法
运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护
了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
    一、2023 年公司监事会会议召开情况
    2023 年度公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：
    （一）2023 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第五次会
议，审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》、《2022
年度总经理工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度审计报告》、
《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关
于公司 2022 年度日常关联交易额度的确认及 2023 年度日常关联交易额度的预计
的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《内
部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度董监高薪酬安排的议案》、《关于向
银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<财务基本管理制度>的议案》、
《关于修订<货币资金管理制度>的议案》、《公司 2022 年度董事、高级管理人
员履职情况的报告》、《公司 2022 年度董事会、监事会、股东大会历次会议的
程序状况的评审报告》、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    （二）2023 年 7 月 26 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于聘
请公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》。
    （三）2023 年 8 月 17 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第七次会
议，审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《关于受让控股子公司少数


                                    1
                                        杭州先锋电子技术股份有限公司

股东股权暨关联交易的议案》、《关于修订<研究开发管理制度>的议案》。
    （四）2023 年 10 月 30 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第八次
会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    在公司全体股东、董事、高级管理人员的大力支持下，在经营层的积极配合
下，监事会参与了公司 2023 年重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会的
议案和程序。
    二、监事会履行监督职责情况
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度，认真履行监督
职责，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真
监督检查，现就公司有关情况发表如下监督意见：
    1.公司依法运行情况
    2023 年公司监事会成员共列席了 4 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。
对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
    监事会认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董
事会议事规则》的要求，股东大会、董事会决议能够得到良好的落实，内部控制
制度行之有效，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员
在 2023 年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项
规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了公司 2023 年工作计划中
的各项任务。2023 年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法
规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。公司董事会严格按照信息披露制
度要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未
披露的事项，也没有进行选择性信息披露导致中小股东利益损害的情况发生。
    2.检查公司财务情况
    监事会通过审阅公司 2023 年财务年度报告和会计事务所的年度审计报告，
对公司 2023 年度的财务状况进行了检查和审核。监事会认为：公司财务制度健
全，各项费用提取合理，财务运作规范。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成
果。


                                   2
                                           杭州先锋电子技术股份有限公司

    3.关联交易情况
    3.1 购销商品、提供和接受劳务等日常关联交易

     关联方            交易内容            金额（元）      占同类业务比例

                       销售货物            554,389.37           0.09%
昆明金质先锋智能
                       接受劳务                0                 0%
  仪表有限公司
                         小计              554,389.37             -

                       销售货物            15,929.20            0.00%
福建哈德仪表有限
                       采购货物           4,260,362.68          1.04%
      公司
                         小计             4,276,291.88            -

                       提供服务                0                 0%
浙江信网真科技股
                     采购软件及服务        82,358.24            0.02%
   份有限公司
                         小计              82,358.24              -

    经监事会的监督核查，公司 2023 年与关联方昆明金质先锋智能仪表有限公
司实际发生的关联交易金额为 554,389.37 元，与关联方福建哈德仪表有限公司
实际发生的关联交易金额为 4,276,291.88 元，与关联方浙江信网真科技股份有
限公司实际发生的关联交易金额为 82,358.24 元，上述关联交易是在公司与交易
对方协商一致后、基于普通的商业交易条件的基础上进行的，关联交易价格公允、
合理。上述关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
    3.2 根据本公司 2023 年 8 月 17 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第七次会议、公司与石扬签署的《股权转让协议》，公司向石扬购买其持有的浙
江米特计量有限公司 15.5%股权，转让价格为 4,501,765.49 元，公司已于 2023
年 9 月 1 日支付股权转让款。浙江米特计量有限公司已于 2023 年 9 月 19 日办妥
工商变更。
    4.对外担保情况
    经监事会的监督核查，公司 2023 年度无对外担保的情况。
    5.监事会对 2023 年公司内部控制评价的意见
    监事会查阅公司有关内部控制制度的文件，并到各部门了解和检查执行情况。

                                      3
                                        杭州先锋电子技术股份有限公司

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行。公司
2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运
行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
    6.建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司监事会检查了公司内幕信息知情人登记管理情况。监事会认
为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内幕信息
知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节
起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利
益。
    三、2024 年工作计划
    2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，一如既往地认真履
行监事会职能，加强对各重大事项的监督检查，积极监督企业内部控制体系有效
运行，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

                                  杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

                                                       2024 年 4 月 9 日




                                  4