证券代码：002775              证券简称：文科股份
                                                       公告编号：2024-019
债券代码：128127              债券简称：文科转债



                   广东文科绿色科技股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议通知于2024年3月27日以邮件的形式发出，会议于2024年4月11 日以现
场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席
的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共
和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
    《2023年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2023年年度报告 》第三
节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。
    2023年度任职于公司的第五届董事会独立董事李宪铎先生、王雍君 先生、
惠丽丽女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023
年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详细内容请见 公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （三）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
    《公司2023年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详细内容请见
                                       1
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
    《公司 2023 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
    鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实
际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的 能力，
更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
   （六）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    《2023年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披 露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
   （七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
    为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保 持良好
现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满 足公司
（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等 融资需
求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2024年度计划向银行及其他 金融机
构申请总额度不超过五十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订 为准，
自公司（含控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起 计算。
    授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信 情况签
署相关协议，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续， 本项授
权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之前 有效。

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    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。
    《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露 媒 体
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报》 《 证券 日 报》《 上海 证 券报 》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
    （九）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司 指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （十）审议通过了《关于<公司 2023 年度 ESG 报告>的议案》
    《 2023年 度ESG 报 告 》详 细内 容请 见公 司指 定信 息披 露网 站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （十一）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
    《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露 媒 体
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报》 《 证券 日 报》《 上海 证 券报 》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （十二）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》
    《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》详见公司指定信息披露媒 体
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报》 《 证券 日 报》《 上海 证 券报 》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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    （十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （十四）审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
    《关于公司及控股子公司对外担保的公告》详细内容请见公司指定 信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披 露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （十六）审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动
资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （十七）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
    《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

                                     4
三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。


                                 广东文科绿色科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 4 月 12 日




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