证券代码：002779          证券简称：中坚科技         公告编号：2024-002



                    浙江中坚科技股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2024 年 01 月 09 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 01 月 15 日在浙
江省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室召开。会议由监事会主席叶
丽莎女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议表决，通过以下决议：
    （一）会议分别以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事
会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（逐项表决）。

    鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郇怀明先生、徐露霞女士为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名郇怀明先
生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名徐露霞女
士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    上述议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。以上监事候选人经股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第五届监事会，任期三年。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                      浙江中坚科技股份有限公司 监事会

                                            二〇二四年一月十六日
 附件：

                  第五届监事会监事候选人简历

   郇怀明先生：男，大专学历，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任浙江弘盛工贸有限公司PMC经理；历任浙江中坚科技股份有限公司仓
储部经理。现任公司监事、公司采购部经理。未在公司控股股东、实际控制人等
单位任职。

   截至公告日，郇怀明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

   徐露霞女士：女，本科学历，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2023 年加入公司，曾任职于华友钴业新能源产业集团人力资源中心人力
资源部负责人；现任公司薪酬与福利经理。未在公司控股股东、实际控制人等单
位任职。

    截至公告日，徐露霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。