证券代码：002789           证券简称：建艺集团         公告编号：2024-010



                深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                   关于向控股孙公司增资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于 2024
年 1 月 26 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向控股孙公司
增资的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、本次增资概述
    为进一步增强公司控股孙公司广东建星建造第二工程有限公司（以 下简称
“第二工程公司”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化，
更好把握市场机遇，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建
星建造”）拟以自有资金向第二工程公司增资人民币 4,000 万元，本次增资完成
后，第二工程公司注册资本由原人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》
等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    二、增资对象的基本情况
    1、公司名称：广东建星建造第二工程有限公司
    2、注册资本：人民币 1000 万元人民币
    3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    4、注册地址：珠海市香洲区富林路 78 号星汉办公大楼 2 栋 3 层 305 室之三
    5、法定代表人：李晔
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    6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；
住宅室内装饰装修；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：工程管理服务；商业综合体管理服务；建筑砌块销售；建筑用石加工；建筑
材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑
陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金
属制品制造；住宅水电安装维护服务；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建
筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；防腐材料销售；消防技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、股权结构：公司控股子公司建星建造持有第二工程公司 100%的股权。
    8、最近一年又一期主要财务指标：
                                                                                           单位：元

              项目                      2022 年度（经审计）              2023 年 1-9 月（未经审计）


          营业收入                                      1,076,769.88                       3,177,904.67


              净利润                                     -234,035.18                        -718,911.60


          利润总额                                       -234,035.18                        -719,110.23


              项目                  2022 年 12 月 31 日（经审计）       2023 年 9 月 30 日（未经审计）


              总资产                                    1,063,108.06                       2,167,278.36


              净资产                                    -1,477,550.67                     -2,196,462.27


    9、增资前后的股权结构：

                                                  增资前                               增资后
   股东名称            被增资方
                                     注册资本              出资比例       注册资本              出资比例


   建星建造          第二工程公司    1,000 万元             100%          5,000 万元             100%


    10、经查询，第二工程公司不属于“失信被执行人”。

    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次增资的目的

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    本次建星建造以自有资金向第二工程公司增资，是为了进一步满足第二工程
公司的经营发展需要，通过增加其注册资本，将进一步提升其资本实力，提升其
市场拓展竞争能力，有助于其参与大型项目的投标及大型项目的市场拓展，符合
公司的发展战略。
    2、存在的风险
    本次增资是向控股孙公司增资，风险总体可控。公司将进一步完善对孙公司
的管理、明确经营策略和风险管理，严格按照公司内控制度实施检查及监督，积
极防范与应对相关风险。
    3、对公司的影响
    本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司控股
子公司建星建造的自有资金，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利
影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的 发展有
着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
    特此公告


                                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 26 日




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