证券代码：002791     证券简称：坚朗五金     公告编号：2024-007




            广东坚朗五金制品股份有限公司
             关于公司独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

日收到独立董事高刚先生的书面辞职报告，因在境内上市公司担任独

立董事超过3家，高刚先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、第

四届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职

务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    高刚先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之

一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立

董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高刚先生的辞职

申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在

辞职生效之前，高刚先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关

规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关

职责。

    高刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司


                             1/2
的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对高

刚先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！



    特此公告




                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                       二○二四年三月十二日




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