证券代码：002791       证券简称：坚朗五金    公告编号：2024-017




             广东坚朗五金制品股份有限公司
              关于补选公司独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事

高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家，申请辞去公司第

四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后

将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编

号：2024-007）。

    一、关于补选独立董事的情况

    公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立

董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为张爱林先

生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人

任职资格及独立性的要求，同意提名张爱林先生为公司第四届董事会

独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满之日止，张爱林先生不在公司领取独立董事


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津贴。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，张爱林先生将同时担

任公司第四届董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    独立董事候选人张爱林先生尚未取得独立董事资格证书，后续将

参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并承诺取得独立董事资格证

书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东

大会审议。



    二、备查文件

    （一）第四届董事会第十四次会议决议；

    （二）第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。



    特此公告。




                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                     二〇二四年三月二十七日




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    简历：

    张爱林先生，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，哈尔

滨工业大学工学博士。曾荣获国家科学技术进步二等奖、由中国钢结

构协会颁发的科学技术特等奖、中国土木工程詹天佑奖，2011年获得

国务院政府特殊津贴。历任北京工业大学教授、博士导师、副校长、

校学术委员会常务副主任，北京建筑大学教授、校长、校学术委员会

主任，现任北京工业大学教授、中建钢构股份有限公司独立董事。

    截至目前，张爱林先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实

际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的

情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失

信被执行人”。




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