证券代码：002812            股票简称：恩捷股份           公告编号：2024-044
债券代码：128095            债券简称：恩捷转债


                        云南恩捷新材料股份有限公司
                 关于2024年第二次临时股东大会决议的公告


      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 3 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日（星期
四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶
有限公司三楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 75 人，代表股份数量 388,424,617
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股，占公司有表决权股份总数的 40.10% （截 至股权 登记 日，公 司 总 股 本 为
977,755,102 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 9,218,567 股，根据《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 968,536,535 股），
其中：
    （1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
6 人，代表股份数量 202,826,274 股，占公司有表决权股份总数的 20.9415%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 69 人，代表股份数量
185,598,343 股,占公司有表决权股份总数的 19.1628%。
    参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 72 人，代表股
份数量 73,785,118 股，占公司有表决权股份总数的 7.6182%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
    3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了
见证意见。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》
    表决结果：同意 388,406,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9952%；反对 18,500 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0048%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 73,766,618 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9749%；反对 18,500 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0251%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
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    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
2/3 以上（含）通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出
具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新
材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合
法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                    二零二四年三月七日