证券代码：002836             证券简称：新宏泽         公告编号：2024-009



                    广东新宏泽包装股份有限公司

                  第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 7 日通
过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。

    会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第七
次会议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公
司价值及股东权益，确保广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信
心，促进公司的持续稳定健康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务
状况以及未来盈利能力和发展前景，同意公司以回购价格不超过（含）每股
11.48 元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元，




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不超过（含）人民币 6,000 万元。回购用途为维护公司价值及股东权益所必
需。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       根据《公司章程》“第三章第二节第二十六条”的相关规定，由于本次回购
股份方案的用途为维护公司价值及股东权益，经公司三分之二以上董事出席的董
事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

       具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2024-010）。




       特此公告。




                                           广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                            2024 年 2 月 8 日




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