证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-033

债券代码：128117               债券简称：道恩转债




                   山东道恩高分子材料股份有限公司
                   关于续聘2024年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开

了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024

年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将

有关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的情况说明

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2023 年度审计机构，具备证券、

期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。

鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、


                                        1
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会

发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债

券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

    （3）组织形式：特殊普通合伙企业

    （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18

层。

    （5）首席合伙人：石文先

    （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师人数 720 人。

    （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证

券业务收入 57,267.54 万元。

    （8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售

业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、

软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有

丰富的审计业务经验。

       2、投资者保护能力

    中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买

的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责

任。

       3、诚信记录

    （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因

执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。


                                      2
    （2）31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，

行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人：廖利华先生 ，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市

公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2024 年起为道恩股份提供审计服务。最近

3 年签署 2 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师：李晨女士，2021 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上

市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2024 年起为道恩股份提供审计服务。最

近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核

合伙人为段小娟，2000 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2002

年起开始在中审众环执业，2023 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年复核 4 家上

市公司审计报告。

    根据中国注册会计师协会印发的《中国注册会计师职业道德守则第 4 号—审计和审

阅业务独立性的要求》、财政部印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法》、中国证监会和财政部印发的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的

规定》，签字注册会计师连续为上市公司提供审计服务,不得超过五年。公司签字会计

师王郁、李永超已签字满 5 年，自 2024 年年报审计，签字会计师变更为廖利华、李晨。

    2、诚信记录

    项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人廖利华最近 3 年未受到刑事处罚、行

政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李晨最近 3 年收（受）行政监管措

施 0 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。


                                       3
    3、独立性

    中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师李晨、项目质量控制复核人段小娟

不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    2023 年度财务报告审计费用 125 万元人民币（含税），其中，年报审计费用 95 万

元人民币，内控审计费用 30 万元人民币；审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、

所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格

水平确定最终的审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计

服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工

作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，并将该事

项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事专门会议审查意见

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的审议程序符

合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。因此，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年

度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会十次会议，审议通过了《关于续聘


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2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度审计机构，审计费用 125 万元人民币（含税）。其中，年报审计费用 95

万元人民币，内控审计费用 30 万元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过

之日起生效。

    四、报备文件

    1、第五届董事会第十次会议决议；

    2、第五届监事会第六次会议决议；

    3、审计委员会决议；

    4、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见；

    5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管

业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证

照和联系方式。

    特此公告。




                                          山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                               2024 年 4 月 2 日




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