同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2024-028



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                  2023 年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15
日 分 别 召 开 了 第 四 届董 事 会 第 八 次会 议 和第 四 届 监 事 会 第 六 次会 议 ， 审
议通过了《关于 2023 年度 利润分配 预案的议案 》，该议案尚需提交股东
大 会 审议， 现将相关事宜公告如下：

     一 、 2023 年度利 润分配预案 的具体内容

     经 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ）审计，公司 2023 年度实现归
属 于 上市公司股东的净利润 48,001,583.95 元，其中，母公司 2023 年
度 实 现净利润为 15,478,181.73 元，根据《公司法》《公司章程》及《企
业 会 计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 1,547,818.17 元 ，
加 上 年初未分配利润 316,933,377.77 元，公司期末可供股东分配的利润
为 330,863,741.33 元。

     在 符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时
为 体 现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，
公 司 2023 年度的利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日
的 公 司总股本 327,551,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.8 元（含税），共派发现金红利 26,204,136.4 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以资本公积转增股本 ，占 2023 年合并归属于母公司所有者
净 利 润的比例为 54.59%。 若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债
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转 股 、股份回 购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

     二、 相关审批程 序及意见

     1、独立董事 专门会议 意见

     公 司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》
等相关规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的
情 况 。同意就《关于 2023 年度 利润分配预案》提交公司 2023 年度股东大
会 审 议。

     2、董事会审议意见

    公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充
分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合
因素，符合公司和全体股东的利益。

     3、监事会审议意见

    监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，符合公司及全体股
东的利益。审议程序合法合规，同意本次 2023 年度利润分配预案。

    三 、 相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2023
年末公司可供股东分配利润的 7.92%，现金分红的资金来源为公司自有资金，本
次利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东
投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，
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符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

    2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    3、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议。

    2、公司第四届监事会第六次会议决议。

    3、独立董事专门会议决议。

    特此公告。



                                           深圳同兴达科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2024 年 4 月 15 日