证券代码：002865         证券简称：钧达股份        公告编号：2024-037


            海南钧达新能源科技股份有限公司
         第四届董事会第五十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十八次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 3 月 13
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议因情况
特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议
董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

   （一）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予预
留股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期股票期权激励
计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事
会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 14 日为预
留授予日，向符合授予条件的 110 名激励对象授予 84.00 万份股票期权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。


                                    1
三、备查文件

（一）公司第四届董事会第五十八次会议决议。


特此公告。



                                   海南钧达新能源科技股份有限公司

                                                            董事会
                                                 2024 年 3 月 15 日




                              2