证券代码：002865          证券简称：钧达股份        公告编号：2024-046


                   海南钧达新能源科技股份有限公司

                   关于注销 2022 年股票期权激励计划

               预留授予（第一批）部分股票期权的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于
2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次
会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批）部分
股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
或“《激励计划》”）预留授予的激励对象在行权等待期内出现离职情形，根据股
票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明如
下：


一、股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董
事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
    2、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<海南钧达汽车饰
件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 9 日，公司对授予激励对象的姓名和职
务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划
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拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 10 日，公司监事会做出《关于公司 2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事
会经核查认为：本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的
条件，其作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    4、2022 年 6 月 13 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    5、2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首
次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
    6、2022 年 7 月 29 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予
完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以 2022 年 6
月 13 日为首次授予日，向符合授予条件的 136 名激励对象授予 223.90 万份股票
期权,行权价格为 60.92 元/份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划首次授予登
记工作。
    7、2023 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预
留股票期权（第一批）的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司
监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
    8、2023 年 2 月 17 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予
(第一批)登记完成的公告》。公司已根据中国证监会《管理办法》、深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以 2023
年 1 月 16 日为预留授予日（第一批），向符合授予条件的 17 名激励对象授予 39.95
万份股票期权,行权价格为 60.92 元/份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划预
留授予(第一批)登记工作。


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    9、2023 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量及
行权价格的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期
权（第二批）的议案》。根据公司 2022 年股票期权激励计划相关规定及 2022 年
第四次临时股东大会的授权，鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案，同意
公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 60.92
元/份调整为 43.15 元/份，首次授予尚未行权部分的股票期权数量由 223.90 万份调
整为 313.0297 万份，预留授予尚未行权部分的股票期权数量由 57.00 万份调整为
79.6904 万份。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。
    10、2023 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予
部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的 101 名激励对象
行权 68.7024 万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。
    11、2023 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部
分股票期权的议案（更新稿）》。由于公司原激励对象中有 33 名激励对象已离职，
同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 53.2668 万份。同时鉴于有 1 人违反公
司规章制度，根据股票期权激励计划的相关规定，注销其第一个行权期已授予但
尚未行权的数量共计 0.8389 万份。本计划首次授予激励对象人数由 136 人变更为
103 人，首次授予的股票期权数量由 313.0297 万份变更为 258.9240 万份。
    12、2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事
会第四十一次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第
一批)部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)
第一个行权期行权条件成就的议案》。由于公司原激励对象中有 6 名激励对象已
离职，同意注销 6 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 10.3458 万份。


二、注销原因及数量

    本激励计划预留授予（第一批）激励对象在行权等待期期间，共有 6 名激励
对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述激励对象已不再具


                                     3
备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 10.3458 万份将由
公司予以注销。
    激励对象数量相应由 17 人调整为 11 人，公司 2022 年股票期权激励计划预留
授予（第一批）的股票期权数量由 55.8532 万份调整为 45.5074 万份。
    本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办
理后最终完成。


三、对公司业绩的影响

    本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力
为股东创造价值。


四、监事会意见

    经审核，监事会认为：鉴于在 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)的
第一个等待期内，共有 6 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2022 年股票期权
激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚
未行权的股票期权数量共计 10.3458 万份将由公司予以注销。本次注销部分股票
期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年股票期权激励计划的
有关规定。


五、法律意见书结论性意见

    北京植德律师事务所出具法律意见如下：钧达股份 2021 年股票期权激励计划
首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项、2022 年股票
期权激励计划预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就及注销部分股
票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权；2021 年股票期权激励计划首次授
予部分第二个行权期行权条件已成就，2021 年股票期权激励计划首次授予部分第
二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项符合《管理办法》《上市规则》
《公司章程》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2021 年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定；2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第


                                    4
一批）第一个行权期行权条件已成就，2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第
一批）第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项符合《管理办法》《上
市规则》《公司章程》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2022
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。


六、备查文件

    1、第四届董事会第五十九次会议决议；
    2、第四届监事会第四十一次会议决议；
    3、《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2021 年、
2022 年股票期权激励计划之行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》


    特此公告。

                                           海南钧达新能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 3 月 19 日




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