证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-053 海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 14:30 开始 (2)网络投票时间:2024 年 4 月 2 日 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 2 日 上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 8 号上 饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。 3、会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人:海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会。 5、会议主持人:经半数以上董事共同推举董事郑彤主持 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决 结果合法有效。 二、会议出席情况 (一)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 47 人,代表股份 69,934,926 股,占上市公司有表 决权股份的 30.8510%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 59,969,490 股,占上市公司有表 决权股份的 26.4548%。通过网络投票的股东 44 人,代表股份 9,965,436 股,占 上市公司有表决权股份的 4.3961%。 (二)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 44 人,代表股份 9,965,436 股,占上市公 司有表决权股份的 4.3961%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权 股份的 0%。通过网络投票的中小股东 44 人,代表股份 9,965,436 股,占上市公 司有表决权股份的 4.3961%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,公司聘 任的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了 如下提案: (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 69,925,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%;反对 8,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 1,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 9,955,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%;反对 8,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%;弃权 1,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。 (二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 69,925,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%;反对 8,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 1,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 9,955,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%;反对 8,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%;弃权 1,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。 (三)审议通过《2023 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 69,925,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%;反对 8,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 1,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 9,955,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%;反对 8,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%;弃权 1,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。 (四)审议通过《<2023 年年度报告>及摘要》 总表决情况: 同意 69,925,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%;反对 8,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 1,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 9,955,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%;反对 8,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%;弃权 1,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。 (五)审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 总表决情况: 同意 69,925,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%;反对 8,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 1,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 9,955,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%;反对 8,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%;弃权 1,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。 (六)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 69,925,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%;反对 8,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 1,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 9,955,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9029%;反对 8,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%;弃权 1,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。 (七)审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》 总表决情况: 同意 69,863,846 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%;反对 70,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1002%;弃权 1,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 9,894,356 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2867%;反对 70,080 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7032%;弃权 1,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100%。 (八)审议通过《关于对下属公司担保额度预计的议案》 总表决情况: 同意 68,267,086 股,占出席 会议所有股东 所持股份的 97.6152 %;反对 1,667,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3848%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,297,596 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.2638%;反对 1,667,840 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.7362%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案涉及特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过。 (九)审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 69,926,246 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9876%;反对 8,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,956,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9129%;反对 8,680 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0871%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案涉及特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过。 四、律师见证情况 本次股东大会经北京植德律师事务所律师杜莉莉、张天慧见证,并出具了法 律意见,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集 人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议; (二)北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能 源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日