证券代码：002895                证券简称：川恒股份              公告编号：2024-066

转债代码：127043                转债简称：川恒转债

                       贵州川恒化工股份有限公司
                     2023年年度股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席的情况
     1、会议召开的时间：
     现场会议召开的时间为：2024年4月19日（星期五）15:00
     网络投票的时间为：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2024年4月19日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、现场会议召开地点：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司306
会议室
     3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
     5、会议主持人：董事长吴海斌
     6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份
259,775,700股，占公司已发行股份总数的47.9258%；通过网络投票出席会议的股
东人数共4人，合计持有已发行股份2,209,900股，占公司已发行股份总数的
0.4077%。
     8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天
津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意
见书》。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    3、审议通过《2023年度监事会工作报告》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    4、审议通过《2023年度财务决算报告》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    5、审议通过《2024年度财务预算报告》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    6、审议通过《2023年度利润分配预案》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    中小股东表决情况：同意2,229,500股，占出席会议全体中小股东所持股份的
99.4913%；反对11,400股，占出席会议全体中小股东所持股份的0.5087%；弃权0
股，占出席会议全体中小股东所持股份的0％。
    7、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
    8、审议通过《2024年度对子公司担保额度预计的议案》
    本议案各子议案分别表决：
    8.01 审议通过《2024年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预
计》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
    8.02 审议通过《2024年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预
计》
    同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权0股，占出席会议全体股东所
持股份的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
    9、审议通过《修改<独立董事工作制度>的议案》
    同 意 260,586,000 股 ， 占 出 席 会 议 全 体 股 东 所 持 股 份 的 99.4658% ； 反 对
1,399,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.5342%；弃权0股，占出席会议全
体股东所持股份的0％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，
结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；
    2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              贵州川恒化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024年4月20日