宁波中大力德智能传动股份有限公司
      第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知以通讯方式于 2024 年 3 月 29 日向各位独立董事发出，本次会议应参加独
立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未
来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意
2023 年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。
    三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计事项的议案》
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，我们认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联
交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所
需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东权益的情形。我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，
并同意提交公司董事会审议。


                                       宁波中大力德智能传动股份有限公司
                                           独立董事：周忠、余丹丹、童群
                                                         2024 年 4 月 13 日