证券代码：002907          证券简称：华森制药         公告编号：2024-017


                    重庆华森制药股份有限公司

              关于监事辞职暨补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事辞职情况

    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监
 事邓志春女士提交的书面辞职报告。邓志春女士因到法定退休年龄，申请辞去公
 司监事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
     由于邓志春女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》
 《公司章程》的相关规定，邓志春女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产
 生新任监事后生效。在此期间，邓志春女士仍将按照有关法律、行政法规和《公
 司章程》的规定继续履行监事的职责。
     截至本公告披露日，邓志春女士持有公司股票 100 股，邓志春女士承诺将继
 续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若
 干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
 实施细则》等相关法律法规对监事股份转让的规定。
     公司对邓志春女士在任职公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责地工作及为公司
 发展做出的贡献表示衷心的感谢。
     二、补选监事情况
     为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第七次
 会议，会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名肖南女士
 为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过
 之日起至第三届监事会任期届满止。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
     三、备查文件

    （一）监事辞职报告；
（二）第三届监事会第七次会议决议。

特此公告




                                重庆华森制药股份有限公司
                                          监事会
                                      2024 年 4 月 9 日
附件：

                               肖南简历

    肖南，女，汉族，1983 年 6 月出生，大学本科学历，2005 年至 2015 年在建
设工业集团公司工作，2016 年 1 月加入本公司，担任出纳主管，现任本公司总
出纳项目经理。
    截至目前，肖南女士持有公司股票 300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖南女士不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被
深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。肖南女士的任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台及人民法院网查询，肖南女士不曾被认定为“失信被执行人”。