证券代码：002911           证券简称：佛燃能源        公告编号：2024-031

                     佛燃能源集团股份有限公司
                    2023 年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长尹祥先生。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃
能源集团股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 835,451,725 股，占公
司总股份的 84.5417%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表
股份 832,763,370 股，占公司总股份的 84.2696%；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 2,688,355 股，占公司总股份的 0.2720%。通过现场和网络投票的中小
股东 6 人，代表股份 3,775,725 股，占公司总股份的 0.3821%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项
议案的表决情况如下:
    1.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    2.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
    总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    4、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    5、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    6、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    7、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
    总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    8、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    9、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》
    总表决情况：同意 767,708,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9939%；反对 46,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,728,855 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.7586%；反对 46,870 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.2414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
       10、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》
    总表决情况：同意 765,086,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6523%；反对 2,669,355 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3477%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
    其中中小股东表决情况：同意 1,106,370 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 29.3022%；反对 2,669,355 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 70.6978%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
       11、审议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》
    总表决情况：同意 767,708,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9939%；反对 46,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,728,855 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.7586%；反对 46,870 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.2414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
       12、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
       12.01 公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关
联交易
    总表决情况：同意 436,971,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东佛山市投资控股集团有限公司（持有表决权股份 398,480,000 股）
回避了对本议案的表决。
    表决结果：本议案审议通过。
    12.02 公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企
业之间的关联交易
    总表决情况：同意 469,951,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 365,500,000 股）回避了
对本议案的表决。
    表决结果：本议案审议通过。
    12.03 公司与公司董事任董事的公司所控制的企业之间的关联交易
    总表决情况：同意 469,951,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 365,500,000 股）回避了
对本议案的表决。
    表决结果：本议案审议通过。
    13、审议通过了《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    14、审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》
    总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案审议通过。
    15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    （二）除审议上述议案外，公司独立董事向本次股东大会提交了 2023 年度
述职报告并进行了述职，本次股东大会还听取了公司董事及高级管理人员 2023
年度薪酬情况汇报。
       三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。
       四、备查文件
    1.佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
    2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                       佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 17 日