证券代码：002927          证券简称：泰永长征           公告编号：2024-002


                   贵州泰永长征技术股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024
年 2 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中王伟、陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理
人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、
法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有
限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议
案》
    在不影响日常经营的情况下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期
限，有利于提高资金使用效率，且公司进行现金管理的业务属于安全性高、流动
性好的品种，风险相对可控，董事会一致同意公司及子公司将使用闲置自有资金
进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元调整为不超过人民币 3 亿元，使用期
限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于同日
在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    经与会董事认真核查，同意总股本将由 22,319.668 万股变更为 22,319.218
万股，公司注册资本将由人民币 22,319.668 万元变更为人民币 22,319.218 万元，
并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据法律、法规等相关规
定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行
修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为进一步完善公司的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机
制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据法律、
法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》
部分条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善
公司治理结构，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会
同意对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完
                                    2
善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事
会同意对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 3 月 19 日（星期二）14:30 在深圳市南山区高新中一道长
园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

                                           贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2024 年 3 月 1 日




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