证券代码：002928         证券简称：华夏航空          公告编号：2024-007


                      华夏航空股份有限公司
             关于补选第三届董事会非独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 02 月 06 日，汪辉文先生辞去华夏航空股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司 2024 年 02 月 08 日披
露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：
2024-002）。
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
经公司持股 3%以上的股东深圳市成德永盛投资发展合伙企业（有限合伙）推荐，
经公司董事会提名委员会审核，同意提名孙超先生（个人简历详见附件）为公司
第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 02 月 20 日召开的第三届董事
会第十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意
选举孙超先生为公司第三届董事会非独立董事，该事项尚需提交公司股东大会表
决，孙超先生的任职自公司股东大会选举通过之日起生效，任期与第三届董事会
任期一致。
    此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。


    附件：第三届董事会非独立董事候选人简历


                                                   华夏航空股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 02 月 21 日
    附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
    孙超先生
    中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 03 月。2007 年 07 月至 2017
年 06 月任职于中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），历任工
商银行深圳罗湖支行客户经理、工商银行水贝支行行长等职务；2017 年 09 月加
入深圳市粤豪珠宝有限公司，任职副总经理，分管财务及投融资；2019 年起任深
圳市粤豪珠宝有限公司党委书记。
    截至本公告披露日，孙超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙超
先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙
超先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。