证券代码：002928          证券简称：华夏航空          公告编号：2024-011


                        华夏航空股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：
    （1）会议召开时间：
    1) 现场会议时间：2024 年 03 月 07 日（星期四）14:30
    2) 网络投票时间：
    深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 03 月 07 日 09:15～09:25，
09:30～11:30，13:00～15:00；
    深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 03 月 07 日 09:15～15:00。
    （2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办
公楼 524 会议室
    （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章
程》的规定。
    2、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 852,565,760 股，占公司有表
决权股份总数的 66.9408%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 576,193,170 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2409%。
    通过网络投票的股东 65 人，代表股份 276,372,590 股，占公司有表决权股
份总数的 21.6999%。
    （截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550 股，公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,630,299 股，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公
司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的
股份总数为 1,273,611,251 股。）
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 212,452,590 股，占公司
有表决权股份总数的 16.6811%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 212,452,590 股，占公司有表决
权股份总数的 16.6811%。
    3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。
    总表决情况：
    同意 195,664,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.7975％；反对
80,707,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.2025％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 131,744,787 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0114％；反对
80,707,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9886％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东华夏航空控股（深圳）有限公司及其一致行
动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有
限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
    2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
    总表决情况：
    同意 849,888,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6860％；反对
266,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0313％；弃权 2,410,625 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2827％。
    中小股东总表决情况：
    同意 209,775,365 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7398%；反对
266,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1255%；弃权 2,410,625 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1347%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    见证律师姓名：陈睿、李宜霏
    2、结论性意见：
    “综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。”

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市金杜律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
    特此公告。
华夏航空股份有限公司
        董事会
   2024 年 03 月 08 日