证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2024-002


                   浙 江 昂利康制药股份有限公司
             关 于 董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
任期将于 2024 年 1 月 4 日届满，鉴于第四届董事会、监事会候选人遴选、提名
等事项尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事
会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级管理人
员的任期亦相应顺延。

    在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、
董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，
继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积
极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并
及时履行信息披露义务。


    特此公告。



                                          浙江昂利康制药股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2024 年 1 月 3 日




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